證券代碼：603087 證券簡稱：甘李藥業(yè) 公告編號：2020-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5元(含稅)，同時每10股送紅股4股(含稅)。

本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明： 公司所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)具有高投入、高風(fēng)險的特征。尤其是公司目前正處于推進(jìn)國際化，加大研發(fā)新產(chǎn)品投入的時期，需要投入大量資金用于藥品的國內(nèi)外臨床試驗;其次，公司目前正在海外、山東進(jìn)行生產(chǎn)基地的建設(shè)和前期工作，需要投入大量資金;再次，隨著新產(chǎn)品門冬胰島素的獲批，公司計劃在未來投入較大資金進(jìn)行推廣。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，截至2019年12月31日，公司2019年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,167,280,807.04元，期末可供股東分配的利潤4,743,655,331.39元。經(jīng)董事會審議，公司2019年度利潤擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)，截至2020年7月1日，公司總股本401,100,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利200,550,000.00元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為17.18%。

2、公司擬向全體股東每10股送紅股4股(含稅)。截至2020年7月1日，公司總股本401,100,000股，本次送轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為561,540,000股。

公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，2019年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

自2019年末至今公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，未發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營業(yè)績亦未發(fā)生重大不利變化，符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2019年度合并口徑歸屬于母公司股東的凈利潤為1,167,280,807.04元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為200,550,000.00元，占本年度歸屬于母公司股東的凈利潤比例低于30%，董事會對本次利潤分配預(yù)案的說明如下：

公司所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)具有高投入、高風(fēng)險的特征。尤其是公司目前正處于推進(jìn)國際化，加大研發(fā)新產(chǎn)品投入的時期，需要投入大量資金用于藥品的國內(nèi)外臨床試驗;其次，公司目前正在海外、山東進(jìn)行生產(chǎn)基地的建設(shè)和前期工作，需要投入大量資金;再次，隨著新產(chǎn)品門冬胰島素的獲批，公司計劃在未來投入較大資金進(jìn)行推廣。

三、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年7月7日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開第三屆董事會第十三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事審閱了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》，發(fā)表獨立意見如下：公司2019年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，是公司在充分考慮未來發(fā)展及股東回報的情況下提出的合理分配預(yù)案，有效地兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展與投資者的合理投資回報，不存在損害中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們一致同意該利潤分配預(yù)案并同意將該事項提交公司股東大會審議。

(三)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，本次利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等規(guī)定的利潤分配政策和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并履行了相關(guān)決策程序。本方案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配方案結(jié)合了公司的實際經(jīng)營情況、資金需求、未來發(fā)展計劃等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大的影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

甘李藥業(yè)股份有限公司

董事會

2020年7月8日

關(guān)鍵詞： 2019年年度利潤分配預(yù)案公告