本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月23日召開的第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》 ，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2019 年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn)，公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤1,361,453,754.17元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤286,148,992.93元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，母公司按實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積28,614,899.29元，加上年初未分配利潤923,086,714.26元，母公司截至2019年12月31日，可供股東分配的利潤為1,001,411,231.44元。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司擬以 2019年度利潤分配方案股權(quán)登記日的總股本(扣除公司回購賬戶持有的公司股份)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

分配方案公布后至實(shí)施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

公司本次利潤分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對(duì)投資者回報(bào)的情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及公司章程等規(guī)定，方案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。

三、履行程序情況

本次利潤分配預(yù)案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

公司2019年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素，該預(yù)案是合理的;公司2019年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的長遠(yuǎn)利益;我們一致同意《2019年度利潤分配預(yù)案》，并同意將此議案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;

3、獨(dú)立董事意見。

特此公告。

盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4月26日

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