近日，淮安市公安局淮陰分局歷時(shí)4年多，輾轉(zhuǎn)6省多地，行程5萬(wàn)多公里，成功破獲一起以“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目為幌子、采用拉人頭騙取錢(qián)財(cái)?shù)慕M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，摧毀一個(gè)橫跨多省市、涉案金額高達(dá)2億余元，涉及全國(guó)多省份5000余人的特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人69人。

2016年8月，淮陰警方接到一傳銷(xiāo)案件線(xiàn)索，立即組織辦案民警開(kāi)展初查，發(fā)現(xiàn)該傳銷(xiāo)組織是以“資本運(yùn)作”為幌子，采用“拉人頭”方式、層層剝利的傳統(tǒng)式傳銷(xiāo)。辦案民警循著資金流，不斷拓展延伸，先后前往河北、山東、江西、廣西、福建等地，調(diào)查銀行賬戶(hù)2000余個(gè)，根據(jù)各賬戶(hù)資金交易量的大小、交易頻繁度，詳細(xì)進(jìn)行比對(duì)，梳理出該傳銷(xiāo)犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征（互助金、返利），并依靠這一重要特征，對(duì)資金交易明細(xì)信息進(jìn)行詳細(xì)甄別篩選、分類(lèi)匯總，成功繪制出資金流向圖，明晰了該組織是以淮安人為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西、福建等省份人員參與的特大型傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

在掌握違法犯罪嫌疑人確鑿犯罪證據(jù)后，辦案民警迅速對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，先后前往河北、山東、江蘇、江西、廣西、安徽等地，累計(jì)出差300余天，抓獲犯罪嫌疑人69人，形成談話(huà)材料600余份，形成閱卷記錄500余頁(yè)、訴訟卷宗100余冊(cè)。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 組織領(lǐng)導(dǎo) 違法犯罪