原標(biāo)題:盛本智能:第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2022-005
公告編號(hào)：2022-005
上海盛本智能科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)
個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月1日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月24日書面發(fā)出
5.會(huì)議主持人：鐘芹盛
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
此次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事7人，出席和授權(quán)出席董事6人。
獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事代為表決。
公告編號(hào)：2022-005
公告編號(hào)：2022-005
1.議案內(nèi)容：
因獨(dú)立董事孫衛(wèi)東先生辭去獨(dú)立董事一職，為填補(bǔ)獨(dú)立董事空缺，
現(xiàn)擬提名王健為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自2022年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)1票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事
代為表決。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)擬提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)
于任命王健為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)1票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事
代為表決。
3.回避表決情況：
公告編號(hào)：2022-005
關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
公告編號(hào)：2022-005
關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
上海盛本智能科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月1日
