CFi.CN訊：深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年 4月 12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由實(shí)際控制人提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為解決易瑞生物科技樓建設(shè)的資金需求，公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國(guó)貿(mào)支行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，具體情況如下：

一、項(xiàng)目貸款基本情況

1、貸款銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國(guó)貿(mào)支行

2、貸款金額：不超過(guò)人民幣 5.4億元

3、貸款用途：易瑞生物科技樓項(xiàng)目建設(shè)

4、貸款期限：15年

5、貸款利率：浮動(dòng)利率，根據(jù)每一周期約定的 LPR加或減一定點(diǎn)差確定，并按周期浮動(dòng)

6、擔(dān)保條件：以深圳市寶安區(qū)航城街道一宗（宗地號(hào)：A113-0074）工業(yè)用地（粵 2020深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0279139號(hào)）設(shè)定最高額抵押；公司實(shí)際控制人朱海先生提供連帶責(zé)任保證，公司無(wú)需就此向朱海先生提供反擔(dān)?；蛑Ц度魏螌?duì)價(jià)。

7、授權(quán)事項(xiàng)：為保證工作效率，保證相關(guān)業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，申請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司審核并簽署上述貸款的借款合同、抵押合同及其他相 1 / 4

關(guān)合同、協(xié)議。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與貸款銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國(guó)貿(mào)支行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

為本次項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證的朱海先生為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，朱海先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事朱海先生對(duì)該議案回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次貸款不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無(wú)需提交有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。根據(jù)公司《授權(quán)管理制度》，本次申請(qǐng)貸款尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、姓名：朱海

2、國(guó)籍：中國(guó)

3、身份證號(hào)碼：4326231973********

4、是否屬于失信被執(zhí)行人：不屬于

5、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：朱海先生為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，朱海先生為公司關(guān)聯(lián)自然人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)原則

為解決易瑞生物科技樓建設(shè)的資金需求，公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國(guó)貿(mào)支行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，貸款金額不超過(guò)人民幣 5.4億元，貸款期限為 15年，公司實(shí)際控制人朱海先生為此提供連帶責(zé)任保證，公司接受上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；因公司無(wú)需就此向朱海先生提供反擔(dān)?；蛑Ц度魏螌?duì)價(jià)，本次關(guān)聯(lián)交易金額為 0元。

四、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的情況 2022年年初至披露日，除支付關(guān)聯(lián)人薪酬外，公司與該關(guān)聯(lián)人未發(fā)生其他 2 / 4

關(guān)聯(lián)交易。

五、對(duì)公司的影響

本次項(xiàng)目貸款將專(zhuān)款專(zhuān)用于易瑞生物科技樓的建設(shè)，有利于項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。

項(xiàng)目建成后將解決公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不足的問(wèn)題，有利于提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東的整體利益。公司資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)情況良好，具有較好的償債能力，相關(guān)本次抵押擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，同意該項(xiàng)議案并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

公司本次申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)貸款可以有效優(yōu)化其運(yùn)營(yíng)資金流動(dòng)性，有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展；公司接受關(guān)聯(lián)方為項(xiàng)目建設(shè)貸款擔(dān)保，屬于公司單方獲利行為。

本次事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)的表決程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《授權(quán)管理制度》的規(guī)定。

我們同意公司本次以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)貸款并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)貸款可以有效優(yōu)化其運(yùn)營(yíng)資金流動(dòng)性，有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展；公司接受關(guān)聯(lián)方為項(xiàng)目建設(shè)貸款擔(dān)保，屬于公司單方獲利行為。

本次事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。公司履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《授權(quán)管理制度》的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

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關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 申請(qǐng)項(xiàng)目 實(shí)際控制人