原標(biāo)題:海天精工 : 寧波海天精工股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

寧波海天精工股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)議資料

2022年5月5日

目 錄

一、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 ............................... 2 二、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知 ............................... 3 三、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案 ................................... 5 議案 1、關(guān)于公司擬與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議書的議案 .............................................................. 5

八、股東（或股東代理人）對(duì)上述議案進(jìn)行審議并投票表決；

九、統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果（休會(huì)）；

十、主持人宣讀投票表決結(jié)果；

十一、見證律師宣讀法律意見書；

十二、簽署會(huì)議記錄及會(huì)議決議；

十三、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

二、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知

為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，特制定以下會(huì)議須知，請(qǐng)出席會(huì)議的全體人員自覺遵守。

一、本次股東大會(huì)設(shè)立秘書處，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作等相關(guān)事宜。

二、參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)按規(guī)定出示股東賬戶卡、身份證或法定代表人身份證明書以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)大會(huì)秘書處查驗(yàn)合格后，方可出席會(huì)議。

為保證現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東或股東代理人的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東或股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及其他邀請(qǐng)人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

三、與會(huì)者必須遵守本次股東大會(huì)的議程安排。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，應(yīng)按照會(huì)務(wù)安排及次序就座，并將手機(jī)等通訊工具置于靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、拍照及錄像。

會(huì)議期間，應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)安靜，對(duì)于干擾大會(huì)秩序、尋釁滋事、打斷與會(huì)人員的正常發(fā)言以及侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司會(huì)務(wù)組有權(quán)予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

四、股東參加大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)法定權(quán)利，同時(shí)也應(yīng)履行法定義務(wù)。股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向大會(huì)秘書處進(jìn)行登記。由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)大會(huì)主持人許可，會(huì)議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時(shí)間。

五、股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位股東（或股東代理人）發(fā)言不得超過2次，每次發(fā)言的時(shí)間不超過5分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)額和姓名。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股東問題，與本次股東大會(huì)議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

六、本次股東大會(huì)會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人以記名投票方式對(duì)審議的議案進(jìn)行表決，股東以其所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。本次會(huì)議表決時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒頉Q票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)打“√”，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，該表決票上對(duì)應(yīng)的股份數(shù)表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

七、公司聘請(qǐng)律師出席并見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。

三、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案

議案1、關(guān)于公司擬與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署項(xiàng)目

投資協(xié)議書的議案

各位股東：

公司擬與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《投資協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”），投資建設(shè)高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃投資總額10億元人民幣，公司擬通過自有資金、直接或間接融資等方式解決。具體情況如下：

一、 擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）合同主體

甲方：寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

乙方：寧波海天精工股份有限公司

（二）主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：包括高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地、關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)基地和創(chuàng)新中心（測(cè)試中心）等。

3、項(xiàng)目規(guī)模：乙方承諾在甲方區(qū)域運(yùn)營(yíng)此項(xiàng)目，確保項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和有關(guān)規(guī)定，具有國(guó)內(nèi)行業(yè)一流技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)濟(jì)效益良好，并能積極助推甲方區(qū)域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展、提升發(fā)展。項(xiàng)目計(jì)劃投資總額10億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資不少于8.25億元。公司擬通過自有資金、直接或間接融資等方式解決。（具體投資金額以項(xiàng)目實(shí)際投入和需要為準(zhǔn)）

4、項(xiàng)目用地：寧波市北侖區(qū)姜桐岙地塊，用地總面積約為330畝，用地具體位置及面積以國(guó)土部門的招拍掛公告為準(zhǔn)，土地出讓起始價(jià)為50萬元/畝。姜桐岙地塊邊坡治理由乙方負(fù)責(zé)，產(chǎn)生的碎石除去滿足于該地塊本身工程和邊坡治理所需之外，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

5、其他事項(xiàng)

本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效，若遇國(guó)家和省市重大政策調(diào)整，則以調(diào)整后政策為準(zhǔn)；未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本協(xié)議履行過程中如有糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由寧波仲裁委員會(huì)依據(jù)其仲裁時(shí)現(xiàn)行有效規(guī)則仲裁。

二、 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后生效。

（二）本次投資項(xiàng)目的用地需按程序通過招拍掛方式取得，土地使用權(quán)能否競(jìng)得、最終成交價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。

（三）本次投資項(xiàng)目的實(shí)施，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項(xiàng)目立項(xiàng)備案審批、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批工作，如遇國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化等情形，本項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）本次投資項(xiàng)目的建設(shè)投資額較大，存在因資金投入不及時(shí)而導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或?qū)崿F(xiàn)的收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）本項(xiàng)目投資決策是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但國(guó)家政策、法律法規(guī)、宏觀和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)行情的變化、經(jīng)營(yíng)管理效果、產(chǎn)能利用率等均存在一定不確定性，因此未來經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)存在一定不確定性。

（六）協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，不代表公司對(duì)未來業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)股東的業(yè)績(jī)承諾。

（七）協(xié)議存在因履行過程中的不可抗力事件、政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、解除和終止的風(fēng)險(xiǎn)。

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于2022年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)公告的《寧波海天精工股份有限公司關(guān)于公司擬與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署項(xiàng)目投資協(xié)議書的公告》。

寧波海天精工股份有限公司董事會(huì)

2022年5月5日

關(guān)鍵詞： 海天精工 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì)