證券代碼：000668 證券簡(jiǎn)稱：榮豐控股 公告編號(hào)：2022-061
(資料圖)
榮豐控股集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
榮豐控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年9月14日下午16:30以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2022年9月13日以電子郵件及電話方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王征先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買孫公司股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
同意公司購(gòu)買控股子公司安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司所持有的湖南威宇醫(yī)藥有限公司 100%股權(quán)，具體內(nèi)容詳見同日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于購(gòu)買孫公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于與安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司簽署附條件生效的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
同意公司與控股子公司安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容詳見同日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于購(gòu)買孫公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
特此公告
榮豐控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年九月十四日
