證券代碼：870889 證券簡稱：魯班藝術(shù) 主辦券商：開源證券

魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

公司會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月29日上午10:00時(shí)。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

福建省廈門市湖里區(qū)園山南路 367號 501單元 5樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)對符合條件董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，提名張建平、張萍梅、陳文輝、曾亞秀、陳春燕為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。上述五名董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過，第二屆董事會(huì)任期結(jié)束后，將組成公司第三屆董事會(huì)，任期三年。

通過對上述五名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事任職要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常工作，第二屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行職責(zé)，直至股東大會(huì)審議通過新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。擬提名李小妹女士、王綠萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，將與職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭曉明女士組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。上述提名監(jiān)事任期三年，自2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，第二屆監(jiān)事會(huì)任期結(jié)束后生效。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡;

2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復(fù)印件; 3.由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件)、股東賬戶卡和股東持股憑證;

4.由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章及法定代表人簽字的授權(quán)委托書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件)、股東賬戶卡及股東持股憑證。

5.股東可以以信函、傳真、現(xiàn)場方式辦理登記手續(xù)，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2022年 10月 29日上午 9:30-9:50

（三）登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)園山南路 367號 501單元

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：曾亞秀，聯(lián)系電話：0592-6767888，聯(lián)系地址： 廈門市湖里區(qū)園山南路 367 號 501 單元。

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

（一）《魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》 （二）《魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年 10月 14日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股權(quán)登記日 會(huì)議召開