(資料圖)

天津中綠電投資股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 10月 18日召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對(duì)第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官的議案》《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真核查與了解，并發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官的獨(dú)立意見

公司聘任總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官有利于完善公司法律合規(guī)管理體系，提升公司風(fēng)險(xiǎn)防控及合規(guī)運(yùn)作能力；張坤杰先生具備總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官任職資格，其提名及聘任程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，同意聘任張坤杰先生為公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官。

二、關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

經(jīng)審慎核查，我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司 2022年度審計(jì)工作要求。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力。本次擬變更年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。

因此，我們同意公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議做出的審議通過(guò)《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》的決議，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：馮科、李書鋒、翟業(yè)虎

二〇二二年十月十八日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 總法律顧問(wèn) 內(nèi)部控制