證券代碼：831054 證券簡稱：巴陵節(jié)能 主辦券商：財(cái)信證券
湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司
(資料圖)
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月6日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年10月25日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長周紹芳
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于子公司廣西雙利鋁業(yè)有限公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容：
因公司子公司廣西雙利鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“廣西雙利”）經(jīng)營和發(fā)展的需要，經(jīng)廣西雙利股東會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，廣西雙利進(jìn)行增資擴(kuò)股。具體增資方案為廣西雙利由其全體股東包括公司、朱振平、景進(jìn)賢、岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資共4000萬元。
其中公司增資2680萬元、朱振平增資400萬元、景進(jìn)賢增資400萬元、岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）增資320萬元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資200萬元，增資后上述各方分別占廣西雙利總股本的67%、10%、10%、8%、5%，增資前后各方持股比例不變。
周霞芳持有岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）20%股份，為其第一大股東，本次增資前后通過持有岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）20%股份，間接持有廣西雙利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人周紹芳的妹妹，公司董事周訓(xùn)方的姐姐。岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）對廣西雙利鋁業(yè)有限公司的增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周紹芳、周訓(xùn)方回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司
董事會(huì)
2022年 11月 8日
