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西安鋼研功能材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

公司于 2022年 11月 21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布了本次股東大會(huì)的通知公告，本次股東大會(huì)的召集符 合《公司法》、《公司章程》的相應(yīng)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 √其他方式投票 視頻會(huì)議

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議+視頻會(huì)議的方式召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票+視頻投票方式 進(jìn)行表決。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、視頻投票中的一種方式進(jìn)行投票，如果同 一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月6日15:00。

會(huì)期:0.5 天

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

陜西省西安市灃東新城世紀(jì)大道東段 88 號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）>議案》 詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-087）。

（二）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）>議案》 詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-088）。

（三）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單（修訂稿）>議案》 詳細(xì)情況見(jiàn)公司于2022年11月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對(duì)象名單）（修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-088）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為一、二、三；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、 委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋 法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2022年12月6日14:00-15:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：李志剛；電話：029-33698320。

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人的食宿、交通費(fèi)用自行承擔(dān)。

五、備查文件目錄

《西安鋼研功能材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

西安鋼研功能材料股份有限公司董事會(huì)

2022年 11月 21日

關(guān)鍵詞： 員工持股計(jì)劃 股權(quán)登記日 股東大會(huì)