證券代碼：836027 證券簡稱：金晟環(huán)保 主辦券商：平安證券

(相關(guān)資料圖)

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。會議召開是無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

本次會議召開為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、 現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月30日10：00

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七） 會議地點

浙江金晟環(huán)保股份有限公司三樓會議室。

二、 會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司前期會計差錯更正的議案》

議案內(nèi)容見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-067）和容誠會計師事務(wù)所《關(guān)于浙江金晟環(huán)保股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》（公告編號：2022-068）。

（二）審議《審議公司董事會關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告的議》 公司董事會根據(jù)公司經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金運營、采購、銷售業(yè)務(wù)等實際情況，編制了《關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》。詳見公司要全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江金晟環(huán)保股份有限公司董事會關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》（公告編號：2022-069）。

（三）審議《關(guān)于審議<內(nèi)部控制鑒證報告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的，容誠會計師事務(wù)所出具的《內(nèi)部鑒證報告》（公告編號：2022-070）。

（四）審議《關(guān)于<浙江金晟環(huán)保股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的，由容誠會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江金晟環(huán)保股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報告》（公告編號：2022-071）。

（五）審議《關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江金晟環(huán)保股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》（公告編號：2022-072）。

（六）審議《關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報告的議案》

容誠會計師事務(wù)所對公司于2017年7月和2019年11月經(jīng)股東大會批

準(zhǔn)，定向發(fā)行股票募集資金的使用情況，進行專項檢查，出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（公告編號;2022-73）。

（七）審議《關(guān)于更正2019年度、2020年度、2021年度及2022年半年度報告的議案》

根據(jù)容誠會計師事務(wù)所容出具的公司 2022年半年度無保留意見的審

計報告和《前期會計差錯更正的專項說明》對公司已披露的2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告及對應(yīng)年度報告摘要和2022年半年度報告的相關(guān)內(nèi)容進行更正。更正后內(nèi)容詳見《2019年年度報告（更正后）公告編號：2022-075》、《2019年年度報告摘要（更正后）公告編號：2022-076》、《2020年年度報告（更正后）（公告編號：2022-078）、2020年年度報告摘要（更正后）（公告編號：2022-079）、《2021年年度報告（更正后）》（公告編號：2022-081）、《2021年年度報告摘要（更正后）》（公告編號：2022-082）和《2022年半年度報（更正后）》（公告編號：2022-084）。

（八）審議《補充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）披露的《補充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2022-085）。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為張平、吳林泳夫婦及張平任執(zhí)行事務(wù)合伙人的仙居宏遠(yuǎn)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。

（九）審議《關(guān)于修改<關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案>和<關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)具體事宜的議案>批準(zhǔn)有效期的議案》

公司第三屆董事會第六次會議議案（一）《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》和議案（十三）《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)具體事宜的議案》批準(zhǔn)的有效期為24個月，經(jīng)過多方評估，擬將該有效期更改為12個月。

（十）審議《關(guān)于審議<審閱報告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的，容誠會計師事務(wù)所出具的編號為：容誠專字[2022]310Z0099號的《審閱報告》（公告編號：2022-086）。

（十一）審議《關(guān)于特殊權(quán)利協(xié)議的終止解除協(xié)議的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《關(guān)于補充披露實際控制人與投資方簽訂對賭協(xié)議及對賭協(xié)議終止協(xié)議的公告》（公告編號：2022-087）。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為張平、吳林泳。

（十二）審議《關(guān)于2022年1-6月審計報告的議案》

議案內(nèi)容見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年半年度報告（更正后）》（公告編號：2022-084）中第七節(jié)財務(wù)會計報告中的相關(guān)內(nèi)容。

上述議案不存在特別決議議案，

上述議案不存在累積投票議案，

上述議案存在對中小投資者單獨計票議案， 議案序號為（八）；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案， 議案序號為（八）、（十一）； 上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，

三、 會議登記方法

（一） 登記方式

自然人股東出席會議應(yīng)出示本人身份證明（身份證、護照）；委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證明、自然人股東出具的授權(quán)委托書。

由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二） 登記時間：2022年12月30日9：00

（三） 登記地點：公司三樓會議室。

四、 其他

（一） 會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳建敏；地址：浙江省臺州市仙居縣安洲街道藝城二路28號浙江金晟環(huán)保股份有限公司證券部；電話：0576-

87724788

（二） 會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。

五、 備查文件目錄

公司第三屆董事會第七次會議決議。

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年12月15日

關(guān)鍵詞： 股份轉(zhuǎn)讓 股份有限公司 會議召開