證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-044
山東礦機集團股份有限公司
第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況
一、董事會會議召開情況
1、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東礦機”）第五屆董事會2022年第六次臨時會議于2022年12月19日上午以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
2、會議應(yīng)參加董事9人，實參加董事9人，會議由公司董事長趙華濤先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》。
鑒于公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過委托中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供不超過 1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。
本次委托貸款將用于濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司的日常經(jīng)營活動。
本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案無需提交股東大會審議。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》（公告編號：2022-046）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議；
2、獨立董事關(guān)于委托貸款事項的獨立意見。
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
董 事 會
2022年12月19日
