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2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(資料圖)

■時(shí)間：2022年12月30日下午14:30

■地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)東方通信科技園A樓210會(huì)議室

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2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程

一． 主持并宣布會(huì)議開始

二． 聽取大會(huì)報(bào)告或議案

（一）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

三． 股東代表發(fā)言或提問、公司董事會(huì)及經(jīng)營層回答問題

四． 審議上述議案并進(jìn)行投票表決

五． 宣讀表決結(jié)果

六． 見證律師宣讀法律意見書

七． 宣讀本次股東大會(huì)決議

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

各位股東及與會(huì)代表：

東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度聘請(qǐng)

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用擬定為79.03萬元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬定

為20萬元人民幣，共計(jì)報(bào)酬99.03萬元人民幣。

請(qǐng)各位股東予以審議！

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2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（現(xiàn)場）投票表決辦法

一、各項(xiàng)議案的通過，由股東以記名方式分別表決。

二、股東在投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q表上注明該票所代表的股份數(shù)并

簽名。

三、每股為一票表決權(quán)，投票結(jié)果按股份數(shù)判定票數(shù)。表決

時(shí)，股東應(yīng)在“同意”（或“反對(duì)”，或“棄權(quán)”）相應(yīng)空格內(nèi)打

“√”或“○”號(hào)。

四、會(huì)議設(shè)監(jiān)票人三名，其中兩名為股東代表，一名為監(jiān)事

代表；會(huì)議由計(jì)票人計(jì)票，由監(jiān)票人監(jiān)票并當(dāng)場宣布表決結(jié)果。

五、不使用本次會(huì)議統(tǒng)一發(fā)放的表決票，或夾寫規(guī)定外文字

或填寫模糊無法辨認(rèn)者，視為無效票，作棄權(quán)處理。

六、在會(huì)議期間離場或不參與投票者，作棄權(quán)處理。

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二○二二年十二月二十四日

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