深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議
(資料圖片僅供參考)
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了深圳市特力（集團(tuán)）股份
有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，并審
議了會(huì)議提出的議案。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，我們
基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司控股子公司國潤黃金（深圳）有限公司開展套期保值業(yè)
務(wù)與其日常經(jīng)營密切相關(guān)且僅限于自有黃金庫存，不以投機(jī)為交
易目的。開展套期保值業(yè)務(wù)有助于降低原材料市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)生
產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)
穩(wěn)健性。同時(shí)，公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，明確了業(yè)
務(wù)流程、授權(quán)制度、風(fēng)險(xiǎn)防控和管理等內(nèi)部控制程序，對(duì)公司控
制風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。
本次開展套期保值業(yè)務(wù)的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)
及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其
是中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意公司控股子公司國潤黃金（深圳）有限
公司開展套期保值業(yè)務(wù)。
獨(dú)立董事：胡玉明 江定航 張 棟
2023年1月12日
