CFi.CN訊：深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“名家匯”）于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》。公司根據(jù) 2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資之補(bǔ)充工程配套資金項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際進(jìn)展情況，對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間再次進(jìn)行了調(diào)整，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3838號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2021年 12月向特定對(duì)象非公開發(fā)行 40,550,793.00股新股。根據(jù)公司與特定對(duì)象比亞迪股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選 18號(hào)私募證券投資基金、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、陳傳興、董衛(wèi)國(guó)、林金濤、呂強(qiáng)、王赤平、于海恒簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，每股發(fā)行價(jià)格6.30元，普通股（A股）最終數(shù)量 40,550,793.00股，募集資金總額為人民幣255,469,995.90元，扣除發(fā)行費(fèi)用 8,820,708.22元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 246,649,287.68元，該募集資金已于 2021年 12月 21日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]518Z0121號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

結(jié)合募投項(xiàng)目當(dāng)時(shí)的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項(xiàng)目實(shí)施主體、投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司于 2022年 8月 29日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，同意對(duì)上述三個(gè)補(bǔ)充工程配套資金項(xiàng)目的建設(shè)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司 2022年 8月 30日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的公告》。

（一）部分募投項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間的調(diào)整情況

公司結(jié)合募投項(xiàng)目當(dāng)前的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，同意對(duì)其中兩個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和建設(shè)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。下述項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)調(diào)整后的時(shí)間是公司在綜合考慮各項(xiàng)因素基礎(chǔ)上所作出的估計(jì)。

因近年新型冠狀病毒疫情反復(fù)，項(xiàng)目的施工作業(yè)、物料采購(gòu)、基礎(chǔ)建設(shè)等均受到了一定程度的影響。2022年底疫情防控政策全面放開，項(xiàng)目實(shí)施人員大面積感染，無(wú)法正常施工，同時(shí)設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)确矫婢艿接绊?，致使?xiàng)目實(shí)施進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。

公司為嚴(yán)格把控項(xiàng)目整體質(zhì)量，維護(hù)全體股東和公司利益，經(jīng)審慎評(píng)估和綜合考量，在不改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的前提下，決定將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間相應(yīng)延期。

三、調(diào)整部分募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的影響

本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，不涉及募集資金投資項(xiàng)目主體、資金用途、投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次調(diào)整是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施情況作出的審慎決策，有利于募集資金投資項(xiàng)目的有效實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

四、履行的相關(guān)審議程序和專項(xiàng)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額不變的情況下，再次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。

（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，是公司從維護(hù)全體股東和公司利益角度出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度及市場(chǎng)變化情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展需要。本次調(diào)整不變更募集資金投資項(xiàng)目主體、資金用途、投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司提高募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和合理有效地配置資源。公司全體獨(dú)立董事同意本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中天國(guó)富證券有限公司認(rèn)為：名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)無(wú)異議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 計(jì)劃進(jìn)度