CFi.CN訊：? 原項(xiàng)目名稱：華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項(xiàng)目
【資料圖】
? 新項(xiàng)目名稱：華潤微電子深圳 300mm集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目
? 擬投資總金額：人民幣 220億元
? 擬實(shí)施主體：潤鵬半導(dǎo)體（深圳）有限公司
? 審議程序：2023年 2月 8日，華潤微電子有限公司召開了第二屆董事會第六次會議審議并通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將部分募集資金投入新項(xiàng)目的議案》。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
2023年 2月 8日，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）召開了第二屆董事會第六次會議審議并通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將部分募集資金投入新項(xiàng)目的議案》，同意公司將向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金投資項(xiàng)目“華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項(xiàng)目”的募集資金人民幣 23億元變更使用用途，變更后的募集資金將用于“華潤微電子深圳 300mm集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目”，1
項(xiàng)目實(shí)施主體為潤鵬半導(dǎo)體（深圳）有限公司（以下簡稱“項(xiàng)目公司”）。關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)的基本情況及項(xiàng)目實(shí)施主體的概況請?jiān)斠姽疽延?2022年 10月 29日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《華潤微電子有限公司關(guān)于對外投資暨設(shè)立控股子公司的提示性公告》（公告編號：2022-042）。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。具體情況如下：2021年 3月 10日，中國證監(jiān)會核發(fā)《關(guān)于同意華潤微電子有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]843號），公司 2020年度向特定對象發(fā)行 A股股票 104,166,666股，發(fā)行價(jià)格為 48.00元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為 4,999,999,968.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,125,768.11元，募集資金凈額為人民幣 4,987,874,199.89元，上述款項(xiàng)已于 2021年 4月 16日全部到位。天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次向特定對象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021年 4月 16日出具了驗(yàn)資報(bào)告（天職業(yè)字[2021]23249號）。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—規(guī)范運(yùn)作》《華潤微電子有限公司募集資金管理制度》等制度的規(guī)定，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并連同保薦機(jī)構(gòu)于 2021年 5月 10日與興業(yè)銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及公司全資子公司華潤微電子控股有限公司（以下簡稱“華微控股”）連同保薦機(jī)構(gòu)于 2021年 7月 29日與興業(yè)銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及公司全資子公司華微控股和華潤潤安科技（重慶）有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)于2
2021年 10月 11日與中信銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。以上募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
（二）募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃情況
根據(jù)公司《2020年度向特定對象發(fā)行 A股股票募集說明書（注冊稿）》披露，公司 2020年度向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額（萬元 | 募集資金使用金額（萬元 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
| 1 | 華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項(xiàng)目 | 420,000.00 | 380,000.00 | 2024年 11月 |
| 2 | 補(bǔ)充流動資金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 不適用 |
| 合計(jì) | 540,000.00 | 500,000.00 | — |
