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內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

【資料圖】

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年 5月 4日（星期四）14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年 5月 4日，其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年 5月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年 5月 4日 9:15—15:00。

4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街 31號(hào)公司會(huì)議室。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張良先生。

7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 22人，代表有表決權(quán)股份104,734,874股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 76.2120%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表 4人，代表有表決權(quán)股份 103,069,319股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0001%；

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18人，代表有表決權(quán)股份 1,665,555股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。

2、中小股東出席的情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)代表共 19人，代表有表決權(quán)的股份 1,665,655股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式出席股東大會(huì)的中小股東及股東授權(quán)代表 1人，代表有表決權(quán)股份 100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18人，代表有表決權(quán)股份 1,665,555股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。

3、其他人員出席情況

公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員和北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案： 1、審議《關(guān)于公司<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

總表決情況：同意 104,712,574股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9787％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0146％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

2、審議《關(guān)于公司<2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

3、審議《關(guān)于公司 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9783％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0150％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

4、審議《關(guān)于公司 2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》

總表決情況：同意 104,727,874股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9933％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

5、審議《關(guān)于公司 2022年度利潤(rùn)分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》總表決情況：同意 104,727,474股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9929％；反對(duì) 7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：同意 1,658,255股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.5557％；反對(duì) 7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》

6.01 關(guān)于董事張良薪酬的議案

總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0115％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0257％。

中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9426％。

公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.02 關(guān)于董事張敏薪酬的議案

總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0115％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0257％。

公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.03 關(guān)于董事馬斌薪酬的議案

總表決情況：同意 70,952,174股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9680％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0099％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0221％。

公司股東華科新能（天津）科技發(fā)展有限公司回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.04 關(guān)于董事馬雷薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.05 關(guān)于董事程?hào)|海薪酬的議案

總表決情況：同意 79,146,424股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713％；反對(duì) 7,000股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0198％。

公司股東天津市萬(wàn)兆慧谷置業(yè)有限公司回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.06 關(guān)于董事王赫楠薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.07 關(guān)于獨(dú)立董事陳斌權(quán)薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.08 關(guān)于獨(dú)立董事袁良杰薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

6.09 關(guān)于獨(dú)立董事張學(xué)福薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

7、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

7.01 關(guān)于監(jiān)事張俊民薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

7.02 關(guān)于監(jiān)事梁影薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

7.03 關(guān)于監(jiān)事賈超薪酬的議案

表決結(jié)果：通過(guò)。

8、審議《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

9、審議《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總表決情況：同意 104,585,274股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8572％；反對(duì) 133,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1278％；棄權(quán)15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0150％。

中小股東總表決情況：同意 1,516,055股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 91.0185％；反對(duì) 133,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 8.0389％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9426％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

10、審議《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7846％；反對(duì) 225,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對(duì) 225,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案涉及股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

表決結(jié)果：通過(guò)。

11、審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 11.01 本次發(fā)行證券的種類(lèi)及上市地點(diǎn)

總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7856％；反對(duì) 209,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0146％。

中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對(duì) 209,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9186％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.02 發(fā)行規(guī)模

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.04 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.05 票面利率

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.06 還本付息的期限和方式

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.07 轉(zhuǎn)股期限

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.08 擔(dān)保事項(xiàng)

總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9783％；反對(duì) 7,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0146％。

中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對(duì) 7,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9186％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.12 贖回條款

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.13 回售條款

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.15 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.16 向原股東配售的安排

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.17 債券持有人及債券持有人會(huì)議

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.18 本次募集資金用途

總表決情況：同意104,511,674股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7869％；反對(duì) 207,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0146％。

中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對(duì) 207,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9186％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.19 募集資金管理及存放賬戶

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.20 評(píng)級(jí)事項(xiàng)

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.21 本次發(fā)行方案的有效期

表決結(jié)果：通過(guò)。

11.22 受托管理人

表決結(jié)果：通過(guò)。

12、審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7846％；反對(duì) 225,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意 1,440,055股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對(duì)225,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

13、審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7846％；反對(duì) 210,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0146％。

中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對(duì) 210,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.9186％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

14、審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

15、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

16、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年—2025年）的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

17、審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

18、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

19、審議《關(guān)于本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

2、律師姓名：鐘文海、許允鵬

3、結(jié)論意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席本次股東會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 5月 4日

關(guān)鍵詞：