·證券代碼：600380 證券簡稱： 健康元 公告編號：臨 2023-103

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

八屆監(jiān)事會二十六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次監(jiān)事會因監(jiān)事余孝云、幸志偉回避表決，未形成有效決議，《關(guān)于公司〈中長期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃之第三期持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》需提交公司股東大會審議。

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會二十六次會議于 2023年 9月 15日（星期五）以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會議通知，并于 2023年 9月 21日（星期四）以通訊表決形式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事三人，實(shí)際參加監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議了以下議案：

審議《關(guān)于公司〈中長期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃之第三期持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司《中長期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃之第三期持股計(jì)劃（草案）》（以下簡稱：本計(jì)劃）及摘要符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱：《指導(dǎo)意見》）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。

2、本計(jì)劃不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本計(jì)劃的情形，亦不存在公司向本計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排的情形。

3、本計(jì)劃的實(shí)施不會損害公司及全體股東的利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

員的創(chuàng)業(yè)拼搏精神，通過賦予持有人權(quán)利義務(wù)，建立事業(yè)合伙人“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的合伙機(jī)制，將有效推動與促進(jìn)公司“經(jīng)理人”向“合伙人”身份的轉(zhuǎn)變，凝聚一批具備共同價(jià)值觀的時(shí)代奮斗者和事業(yè)帶頭人，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，確保公司發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。

5、在本計(jì)劃實(shí)施前，公司已通過職工代表大會充分征求了員工意見，相關(guān)審議程序和決策合法、有效。

監(jiān)事余孝云、幸志偉擬參與本次持股計(jì)劃，對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 1票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

本議案未形成有效決議，需提交公司股東大會審議。

特此公告。

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二〇二三年九月二十二日

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