證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2023-075

(資料圖片僅供參考)

大連熱電股份有限公司

關(guān)于2023年第四次臨時股東大會的延期公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 會議延期后的召開時間：2023年10月12日

一、 原股東大會有關(guān)情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2023年9月27日

3. 原股東大會股權(quán)登記日

二、 股東大會延期原因

公司于2023年9月22日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于對大連熱電股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書信息披露的問詢函》（上證公函【2023】3291號，以下簡稱“《問詢函》”），要求公司對相關(guān)問詢事項進行回復(fù)。公司收到《問詢函》后高度重視，立即組織相關(guān)部門及人員積極準(zhǔn)備《問詢函》的回復(fù)工作。鑒于《問詢函》涉及的內(nèi)容需要進一步補充和完善，為保證問詢函回復(fù)的真實、準(zhǔn)確、完整性，同時保證本次股東大會順利召開，經(jīng)公司審慎研究，原定于2023年9月27日召開的 2023年第四次臨時股東大會延期至2023年10月12日召開，股權(quán)登記日、會議地點、召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。此次延期召開股東大會符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、 延期后股東大會的有關(guān)情況

1. 延期后的現(xiàn)場會議的日期、時間

召開的日期時間：2023年10月12日14點00分

2. 延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間：自2023年10月11日

至2023年10月12日

投票時間為：2023年10月11日15:00至2023年10月12日15:00

3. 延期召開的股東大會股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項參照公司 2023年 9月12日刊登的公告（公告編號:2023-072）。

四、 其他事項

1、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：大連市沙河口區(qū)香周路210號406室財務(wù)證券部

郵政編碼：116001

聯(lián) 系 人：郭晶、秦佳佳

聯(lián)系電話：0411－86651077/84498126

聯(lián)系傳真：0411－86664833

2、本次會議預(yù)期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

大連熱電股份有限公司董事會

2023年 9月 23日

關(guān)鍵詞：