股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2023-047號 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

第十屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

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重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第十屆董事會第十五次會議通知于2023年9月21日發(fā)出。2023年9月27日，會議以通訊方式召開，應到董事13人，親自出席會議董事13人。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由董事長謝俊主持，對會議通知中列明的事項進行了審議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

一、《關于制定公司<股份回購管理制度>的議案》；

為建立健全規(guī)范有效的公司回購管理體系，規(guī)范公司股份回購行為，提升公司股份回購管理水平，保護投資者的合法權益，會議決定制定《股份回購管理制度》。

表決結果：同意13票，回避0票，反對0票，棄權0票。

二、《關于以集中競價方式回購公司股份的議案》。

基于對公司持續(xù)發(fā)展前景的堅定信心和對自身價值的認可，為維護公司和公司股東的利益，同時建立和完善公司長效激勵機制，促進公司“打造以配售電為基礎的一流綜合能源上市公司”戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會議同意公司以自有資金通過集中競價方式回購公司股份，回購資金總額為不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含），回購價格不超過10.00元/股（未超過董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%），回購股份用于未來員工持股計劃或股權激勵，回購期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。同時，授權總經(jīng)理辦公會按照《回購方案》全權辦理本次回購股份的相關事項。具體方案詳見公司于2023年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（臨2023-049號）。

表決結果：同意13票，回避0票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事按照《獨立董事工作制度》的規(guī)定，對第二項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十七日

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