“原農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）王某在農(nóng)行信用卡中心工作的七年間，利用自己的職務(wù)便利，為一業(yè)務(wù)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)提供幫助，并借此收受對(duì)方總經(jīng)理派人送來(lái)的現(xiàn)金賄賂超1700萬(wàn)元。”
投案八個(gè)月后，原農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）王某的案情有了新進(jìn)展。
(相關(guān)資料圖)
這位部門(mén)副總在農(nóng)行信用卡中心工作的七年間，竟利用自己的職務(wù)便利，為一業(yè)務(wù)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)提供幫助，并借此收受對(duì)方總經(jīng)理派人送來(lái)的現(xiàn)金賄賂超1700萬(wàn)元。
收得賄款后，為了掩蓋贓款的來(lái)源和性質(zhì)，王某又通過(guò)自己小舅子的銀行賬戶洗錢(qián)，后用洗得的贓款購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)。
01
受賄高達(dá)1730萬(wàn)元
2022年9月，時(shí)任農(nóng)行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）的王某向紀(jì)檢委駐農(nóng)行紀(jì)檢監(jiān)察組主動(dòng)投案。同一天，農(nóng)行紀(jì)檢監(jiān)察組將王某送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)，王某被采取留置措施。
同年12月，王某被查的消息對(duì)外公開(kāi)，同月王某被執(zhí)行拘留并逮捕。
投案八個(gè)月后，王某的案情終于迎來(lái)進(jìn)展。近期，上海市浦東新區(qū)人民法院公布一則刑事判決書(shū)，將王某在農(nóng)行信用卡中心工作期間的犯罪細(xì)節(jié)進(jìn)行了披露。
從判決書(shū)得知，王某是位70后，學(xué)歷是大學(xué)文化，家住北京西城區(qū)。
2015年2月至2022年8月，王某先后擔(dān)任農(nóng)行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）等多個(gè)職務(wù)。
但在上述職務(wù)任職區(qū)間內(nèi)，王某接受業(yè)務(wù)單位深圳財(cái)寶公司（下稱：財(cái)寶公司）總經(jīng)理劉某（另案處理）的請(qǐng)托，利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利，為財(cái)寶公司在和農(nóng)行開(kāi)展的國(guó)際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中提供幫助，包括為對(duì)方給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭(zhēng)議處理等等。
總經(jīng)理劉某為求財(cái)寶公司能在農(nóng)行的上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上占有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（也就是想要“開(kāi)個(gè)后門(mén)”），遂安排人代表財(cái)寶公司陸續(xù)向王某送去現(xiàn)金。
根據(jù)判決書(shū)，王某在農(nóng)行信用卡中心任職的七年多時(shí)間，一共收到劉某派人送來(lái)的現(xiàn)金高達(dá)1730萬(wàn)元人民幣。
王某投案后，上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)從王某住處查出80萬(wàn)元現(xiàn)金，并依法查封王某名下位于北京市海淀區(qū)的一套房產(chǎn)。
02
利用小舅子洗錢(qián)
眾所周知，贓款收起來(lái)容易，但花起來(lái)卻并非易事。
在電視劇《人民的名義》中，貪官趙德漢被查后在家中搜出兩億多的現(xiàn)金，鋪滿了一面墻和整個(gè)床。
然而，趙德漢卻坦言，自己對(duì)贓款是“一分錢(qián)都沒(méi)花，一分錢(qián)都不敢動(dòng)”。
戲劇來(lái)源于生活。王某在收受了千萬(wàn)元現(xiàn)金的賄賂后，也不敢輕易花錢(qián)。同樣，如何光明正大地花出這些贓款而不被人注意，也成了王某的“心頭病”。
不過(guò)，王某很快就想到了解決辦法，那就是找人“洗錢(qián)”。
具體找誰(shuí)呢？判決書(shū)給出的答案是：小舅子。
從判決書(shū)得知，為了掩飾、隱瞞貪污受賄所得的贓款來(lái)源及性質(zhì)，王某利用小舅子高某來(lái)達(dá)到“贓款變干凈”的目的。具體地操作就是，先利用小舅子的銀行賬號(hào)將受賄的現(xiàn)金存進(jìn)去，然后再讓小舅子以轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給自己。
據(jù)小舅子高某的證言，2021年底的時(shí)候，姐姐高某鳳打來(lái)電話讓他來(lái)趟北京。高某到了北京姐姐的家中后，姐夫王某說(shuō)單位發(fā)了一筆100萬(wàn)元的現(xiàn)金獎(jiǎng)金，想借高某的銀行賬戶存一下，等需要的時(shí)候再讓高某轉(zhuǎn)給自己。
高某答應(yīng)，隨后王某便從房間拖出一個(gè)裝了100萬(wàn)現(xiàn)金的行李箱給高某。后來(lái)，小舅子將這筆錢(qián)存進(jìn)自己銀行賬戶，后分兩筆將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給姐夫王某。
根據(jù)判決書(shū)，由于小舅子幫助王某洗錢(qián)，也遭到了另案處理。而王某利用洗后的100萬(wàn)元，購(gòu)買了個(gè)人房產(chǎn)。
案發(fā)后，王某在家屬幫助下退繳贓款2萬(wàn)元。審理階段，王某在家屬幫助下又退繳贓款8萬(wàn)元。
03
數(shù)罪并罰獲刑8年半
主動(dòng)投案后，王某如實(shí)供述了自己受賄、洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。
法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，王某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利為他人謀取利益，并借此收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成受賄罪。
其次，為了掩飾和隱瞞自己受賄犯罪所得的來(lái)源及性質(zhì)，王某通過(guò)他人銀行賬戶以存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，已構(gòu)成洗錢(qián)罪。
不過(guò)，鑒于王某是主動(dòng)投案，到案后又如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，法院對(duì)其所犯兩罪均認(rèn)定為自首情節(jié)，遂從輕處罰。
最終，王某犯受賄罪獲刑七年，處罰金150萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪獲刑三年，處罰金5萬(wàn)元。
兩罪并罰后，王某被判處有期徒刑八年六個(gè)月，處罰金155萬(wàn)元。同時(shí)，對(duì)王某受賄的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令其退賠。
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