原標題:建工修復:2021年度董事會工作報告
北京建工環(huán)境修復股份有限公司
2021年度董事會工作報告
2021年，北京建工環(huán)境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等相關制度的規(guī)定，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，切實履行股東大會賦予董事會的各項職責，認真貫徹執(zhí)行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責的開展董事會各項工作，認真推進會議決議的有效實施，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?，F(xiàn)將董事會2021年主要工作情況報告如下：
一、2021年度主要經(jīng)營指標
2021年，公司在做好疫情防控和安全生產(chǎn)的前提下，克服疫情帶來的影響，成功實現(xiàn)公司在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市，公司整體經(jīng)營情況平穩(wěn)向好。
2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入108,065.44萬元，較上年同期增長4.08%；凈利潤實現(xiàn) 8,827.19萬元，較上年同期增 5.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8,894.31萬元，較上年同期增長6.82%。
二、2021年董事會召開情況
公司董事會由九位董事組成，其中職工董事一名，獨立董事三名。2021年公司董事會嚴格遵守《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)規(guī)定，對公司相關事項作出決策，程序合法合規(guī)，全年共召開董事會5次，具體如下：
| 序號 | 會議屆次 | 召開 日期 | 審議議案 |
| 1 | 第三屆董事會第八次會議 | 2021年3月3日 | 《關于公司2021年度向銀行申請綜合授信的議案》 《關于增加設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》 《關于共同出資設立固廢危廢處置公司的議案》 《關于提議召開2021年第一次臨時股東大會的議案》 |
| 2 | 第三屆董事會第九次會議 | 2021年4月22日 | 《關于公司〈2020年年度報告〉及其摘要的議案》 《關于公司〈2020年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度董事會工作報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度財務決算報告〉的議案》 《關于公司〈2021年度財務預算報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度利潤分配預案〉的議案》 |
| 序號 | 會議屆次 | 召開 日期 | 審議議案 |
| 《關于公司〈2020年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》 《關于公司2020年日常關聯(lián)交易確認及2021年日常關聯(lián)交易預計的議案》 《關于聘請公司2021年度審計機構的議案》 《關于變更公司注冊資本及公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》 《關于與北京億盛源技術中心（有限合伙）共同出資設立子公司的議案》 《關于公司〈2021年第一季度報告〉的議案》 《關于擇期召開2020年度股東大會的議案》 | |||
| 3 | 第三屆董事會第十次會議 | 2021年5月28日 | 《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》 《關于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》 《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 《關于聘任公司董事會秘書的議案》 《關于召開2020年年度股東大會的議案》 |
| 4 | 第三屆董事會第十一次會議 | 2021年8月20日 | 《關于公司〈2021年半年度報告〉及其摘要的議案》 《關于〈2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》 《關于公司組織架構調(diào)整的議案》 《關于申請增加銀行綜合授信額度的議案》 |
| 5 | 第三屆董事會第十二次會議 | 2021年10月22日 | 《關于公司〈2021年第三季度報告〉的議案》 《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 《關于申請增加銀行授信額度的議案》 |
三、董事會組織召開股東大會的情況
2021年度，公司共計召開1次年度股東大會和1次臨時股東大會，公司董事會嚴格按照國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》等相關規(guī)定履行職責，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，確保股東大會決議得到有效的實施，推動公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
四、董事會下設專門委員會運行情況
公司董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。報告期內(nèi)，董事會各專門委員會認真履行職責，充分運用自身專業(yè)知識，在審議及決策董事會的相關重大事項時提出相關意見和建議，1、董事會審計委員會
報告期內(nèi)，董事會審計委員會按照《公司章程》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，積極履行職責，持續(xù)關注公司情況和重大事項進展。在公司年報、半年報、季報等定期報告編制審核過程中，了解審計工作安排及審計工作進展情況，與會計師事務所就定期報告審計進行積極溝通，做好定期報告審閱和監(jiān)督工作，定期對募集資金存放及使用進行監(jiān)督，并對內(nèi)部控制體系的完善進行指導與監(jiān)督。
2、董事會戰(zhàn)略委員會
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會按照《公司章程》、《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，積極了解公司的經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行情況、行業(yè)發(fā)展狀況，關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，對公司的對外投資、銀行授信、資金使用等提出合理化建議。
3、董事會薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會按照《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，積極了解公司的薪酬體系，對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，審核高級管理人員考評情況，推動公司薪酬制度更加健全、完善。
4、董事會提名委員會
報告期內(nèi)，董事會提名委員會根據(jù)《公司章程》、《董事會提名委員會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，認真履行職責，關注公司董事、高級管理人員履職情況，審核高級管理人員的選擇標準和程序，切實履行了提名委員會委員的責任和義務。
五、公司信息披露情況
董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求，認真自覺履行信息披露義務，嚴格把關信息披露事項，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。2021年，公司按照相關規(guī)定及時報送并在指定信息披露媒體上披露相關文件，公司信息披露真實、準確、及時、完整、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關事項，確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、及時性和完整性。公司在日常工作中均嚴格按照內(nèi)幕信息知情人登記制度的有關規(guī)定對內(nèi)幕信息知情人進行登記備案，防止信息泄露，保證了信息披露的公平。
六、投資者關系管理情況
2021年度，公司充分利用電話、互動易、業(yè)績說明會及集體接待日等多種方式，解答投資者關心的問題，傾聽投資者對公司的建議，在保證合法合規(guī)的前提下，客觀、真實、準確、完整地介紹公司經(jīng)營情況，加強與投資者之間的互動與交流，為投資者進行理性投資提供參考。
七、2022年度董事會工作規(guī)劃
（一）堅持公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動公司持續(xù)健康發(fā)展
董事會將繼續(xù)秉承對公司和全體股東負責的原則，堅持規(guī)范運作和科學決策，根據(jù)公司實際情況推進公司發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司業(yè)務拓展，推動年度各項經(jīng)營指標順利完成，提高公司整體競爭力，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
（二）提升公司規(guī)范運營和治理水平
公司董事會將嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際情況，繼續(xù)優(yōu)化公司的治理機構，進一步規(guī)范公司運作，完善和提升董事會、監(jiān)事會、股東大會及管理層合法運作和科學決策程序，切實保障全體股東與公司的利益。
（三）做好日常信息披露工作
董事會將嚴格遵循相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求，認真做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時公告，認真履行信息披露義務，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。
（四）加強投資者關系管理
公司會進一步加強與投資者特別是社會公眾投資者的互動交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發(fā)展的經(jīng)營理念，促進公司與投資者之間長期、穩(wěn)定的良好關系，建立起更為完善的投資者關系管理機制。
北京建工環(huán)境修復股份有限公司董事會
2022年4月21日
