證券代碼：003021 證券簡(jiǎn)稱：兆威機(jī)電 公告編號(hào)：2022-085 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。深圳市兆威機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 12月 13日召開的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資期限均延長(zhǎng)至 2023年 9月 30日。

(資料圖)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市兆威機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2873號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,667萬股，每股面值為人民幣 1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 75.12元，共募集股款人民幣 200,345.04萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣 16,982.47萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 183,362.57萬元。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司已于 2020年 11月 30日將公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的募集資金總額扣除尚未支付的保薦承銷費(fèi) 15,026.37萬元（不含稅）后的剩余募集資金合計(jì)人民幣185,318.67萬元匯入公司在招商銀行股份有限公司深圳松崗支行開立的驗(yàn)資戶。上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZI10669號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、募集資金使用情況

截至 2022年 9月 30日，首次公開發(fā)行股票募集資金公司累計(jì)已投入 120,623.36萬元，募集資金余額為 66,395.35萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)

公司募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃分別于2022年 12月 31日和 2023年 7月 31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述項(xiàng)目在投資建設(shè)的過程中，受疫情反復(fù)影響，產(chǎn)線的布置進(jìn)度有所后延，部分客戶的產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證需要到2023年才能完成，擴(kuò)建的部分產(chǎn)能將結(jié)合當(dāng)下公司的業(yè)務(wù)開展情況有序釋放，基于以上這幾個(gè)主要因素，項(xiàng)目的整體投資進(jìn)展不及預(yù)期，為確保產(chǎn)能建設(shè)與量產(chǎn)周期相匹配，為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量及合理有效配置資源，公司決定將“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資期限均延長(zhǎng)至 2023年 9月 30日。除項(xiàng)目投資期限延長(zhǎng)外，項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均不發(fā)生變更。

四、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次延期是公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。公司將嚴(yán)格按照調(diào)整后的建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行投入和實(shí)施，提高募集資金的使用效益。

五、董事會(huì)審議情況

2022年 12月 13日，第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。董事會(huì)同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途和投目延期事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，僅調(diào)整投資進(jìn)度，不影響募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)）和《深圳市兆威機(jī)電股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司將募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資期限均延長(zhǎng)至 2023年 9月 30日。

七、監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年 12月 13日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期，是公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司將募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資期限均延長(zhǎng)至 2023年 9月 30日。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目“兆威機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期的事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。公司集資金投向和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

九、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

4、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見。

特此公告。

深圳市兆威機(jī)電股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年 12月 13日

關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)項(xiàng)目 上市公司