證券代碼：300867 證券簡稱：圣元環(huán)保 公告編號：2022-077

(資料圖片僅供參考)

圣元環(huán)保股份有限公司

第九屆董事會 2022年第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況

圣元環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 2022

年第十次會議于 2022年 12月 13日以電子郵件及微信工作群方式通

知各位董事及相關(guān)人員，會議于 2022年 12月 16日在公司會議室召

開，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

會議應(yīng)出席的董事 9人，實(shí)際出席的董事 9人，以通訊表決方式

出席會議的董事有鄧鵬、王憲、羅進(jìn)輝和朱煜銘。本次會議由董事長朱煜煊先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

會議的出席人數(shù)、召集、召開的程序和審議內(nèi)容均符合《中華人

民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事對本次會議需審議的議案進(jìn)行充分討論，審議通過了以

下議案：

際集團(tuán)經(jīng)營管理酒店的議案》

公司全資子公司廈門圣元文旅發(fā)展有限公司（以下簡稱“圣元文

旅”）擬聘請萬豪國際集團(tuán)旗下香港豪華國際酒店有限公司（英文全稱：Luxury Hotels International of Hong Kong Limited）（以下簡稱“管理公司”）管理并經(jīng)營在福建省廈門市的五星級以上酒店項(xiàng)目，并與管理公司簽署《管理合同》及其附函、《國際服務(wù)合同》和《許可和使用費(fèi)合同》，擬與其關(guān)聯(lián)公司上海姜根企業(yè)管理有限公司簽署《技術(shù)服務(wù)合同》。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，本次擬

聘請酒店管理公司及合同簽署尚在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于全資子公司廈門圣元文旅發(fā)展有限公司聘請萬豪國際集團(tuán)經(jīng)營管理酒店的公告》（公告編號：2022-078）。

表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。本議案獲得通過。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會

2022年第十次會議決議；

特此公告。

圣元環(huán)保股份有限公司董事會

2022年 12月 20日

關(guān)鍵詞： 以下簡稱 經(jīng)營管理 有限公司