本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
(資料圖)
1.會議召開時間：2022年12月22日
2.會議召開地點：北京市西城區(qū)西直門外大街18號金貿(mào)中心C2座501揚德環(huán)能會議室
3.會議召開方式：通訊
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月12日以郵件方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長黃朝華
6.會議列席人員：公司監(jiān)事及高級管理人員
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 9人，出席和授權(quán)出席董事 9人。
董事黃朝華、孫琳炎、林咸頂、許政洪、周生軍、袁丁、邢海寶、劉昕、孟慶斌因工作原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于確認公司 2022年 1-6月審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司編制了2022年 1-6月財務(wù)報告，聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）對上述報告進行審計并出具審計報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于同意報出公司 2022年 1-9月審閱報告的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司編制了2022年1-9月財務(wù)報告，聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）對上述報告進行審閱并出具審閱報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益鑒證報告的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司管理層編制了 2019年度、2020 年度、2021年度以及2022年1－6月的非經(jīng)常性損益明細表及其附注，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司上述非經(jīng)常性損益明細表及其附注進行了審核、鑒證，并出具了《北京揚德環(huán)保能源科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨立董事邢海寶、劉昕、孟慶斌對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于報出公司內(nèi)部控制有效性鑒證報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對公司 2022年6月 30日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價，并制作了《內(nèi)部控制評價報告》。并聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制有效性發(fā)表鑒證意見。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨立董事邢海寶、劉昕、孟慶斌對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京揚德環(huán)保能源科技股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議》
北京揚德環(huán)保能源科技股份有限公司
董事會
2022年 12月 23日
