證券代碼：838961 證券簡(jiǎn)稱：吉邦士 主辦券商：開(kāi)源證券
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廣東吉邦士新材料股份有限公司
股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2022年10月17日，廣東吉邦士新材料股份有限公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《廣東吉邦士新材料股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》，現(xiàn)就認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：
一、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排
根據(jù)《公司章程》和審議本次股票定向發(fā)行的股東大會(huì)決議內(nèi)容，本次發(fā)行現(xiàn)有股東無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。
二、其他投資者認(rèn)購(gòu)程序
（一）其他投資者認(rèn)購(gòu)安排
| 序號(hào) | 認(rèn)購(gòu)人名稱 | 擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股） | 認(rèn)購(gòu)價(jià)格（元/股） | 擬認(rèn)購(gòu)金額（元） | 認(rèn)購(gòu)方式 |
| 1 | 中山市騰進(jìn)電器有限公司 | 18,319,600 | 1 | 18,319,600 | 債權(quán) |
| 2 | 蘇志彬 | 1,680,400 | 1 | 1,680,400 | 債權(quán) |
| 合計(jì) | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
（二）其他投資者繳款時(shí)間
| 繳款起始日 | 2023年 1月 5日 |
| 繳款截止日 | 2023年 1月 5日 |
（三）認(rèn)購(gòu)程序：
1、（1）根據(jù)具有證券期貨從業(yè)資格的廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于2022年 8月 30日出具的《廣東吉邦士新材料股份有限公司擬債轉(zhuǎn)股涉及的應(yīng)付債務(wù)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目》（報(bào)告文號(hào)：中廣信評(píng)報(bào)字[2022]第 140號(hào)），本次股票全部發(fā)行對(duì)象持有的公司債權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日 2022年 8月 16日評(píng)估價(jià)值為人民幣21,653,811.93元，本次用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)為其持有的對(duì)公司的部分債權(quán)20,000,000.00元。
（2）2022年 9月 29日，公司與中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬簽訂了附屬生效條件的《定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，雙方一致確認(rèn)并同意，約定以債轉(zhuǎn)股方式認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的 20,000,000股股票。
（3）2022年 9月 29日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（債權(quán)認(rèn)購(gòu)股權(quán)）>的議案》、《關(guān)于與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附生效條件的<定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》。2022年 10月 17日，公司召開(kāi)的 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。
2、由于中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬以債權(quán)方式認(rèn)購(gòu)公司股份不涉及現(xiàn)金及實(shí)物資產(chǎn)交割，故在本次規(guī)定的繳款日 2023年 1月 5日前，如中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬未向公司提交放棄本次認(rèn)購(gòu)的書(shū)面有效文件，則視同已履行完畢本次認(rèn)購(gòu)程序。
（四）認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法：
截止 2023年 1月 5日，公司如未收到中山市騰進(jìn)電器有限公司、蘇志彬提交的放棄本次認(rèn)購(gòu)的書(shū)面有效文件，公司將于 2023年 1月 5日通知其股份認(rèn)購(gòu)成功。
三、繳款賬戶
| 戶名 | 不適用 |
| 開(kāi)戶行 | 不適用 |
| 賬號(hào) | 不適用 |
銀行對(duì)增資款繳款的要求：不涉及
四、其他注意事項(xiàng)
對(duì)于在股份認(rèn)購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)購(gòu)對(duì)象應(yīng)與公司及時(shí)聯(lián)絡(luò)，以保證認(rèn)購(gòu)的順利完成；對(duì)于由于認(rèn)購(gòu)對(duì)象聯(lián)系電話無(wú)法聯(lián)系而出現(xiàn)的各種情況將遵循相關(guān)法律法規(guī)予以解決，對(duì)于由此引起的各種責(zé)任和問(wèn)題將由認(rèn)購(gòu)對(duì)象本人承擔(dān)。
五、聯(lián)系方式
| 聯(lián)系人姓名 | 蘇結(jié)玲 |
| 電話 | 0757-2220 1333 |
| 傳真 | 0757-2231 6281 |
| 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市南頭鎮(zhèn)月桂東路以南（奧馬八分廠后面）廠房 |
六、備查文件
無(wú)
特此公告。
廣東吉邦士新材料股份有限公司
董事會(huì)
2022年12月29日
關(guān)鍵詞： 定向發(fā)行 股份有限公司 認(rèn)購(gòu)協(xié)議
