證券代碼：301178 證券簡(jiǎn)稱：天億馬 公告編號(hào)：2023-010

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023

年2月1日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)

外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步整合優(yōu)化資源，提高公司的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計(jì)劃以自有資金不超過(guò)1,000萬(wàn)元（人民幣元，下同）進(jìn)行對(duì)外

投資，設(shè)立全資子公司廣東天億馬數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限公司（暫定名，以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)），注冊(cè)地為廣東省汕頭市金平區(qū)，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定

授權(quán)對(duì)象辦理本次對(duì)外投資暨設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

管理局核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)）

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

注冊(cè)地：汕頭市海濱路55號(hào)海逸投資大廈四至五層

經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)字技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；地理

信息加工處理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù)；保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù)；智能卡系統(tǒng)工程服務(wù)；防雷工程專業(yè)施工；建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù)；建筑物電力系統(tǒng)安裝；通信線路和設(shè)備的安裝；各種交通信號(hào)燈及系統(tǒng)安裝；集成電路設(shè)計(jì)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修；計(jì)算機(jī)房維護(hù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理；其他辦公設(shè)備維修；承接檔案服務(wù)外包；銷售：計(jì)算機(jī)及零配件、軟件、通信設(shè)備、打字機(jī)、復(fù)印機(jī)、文字處理機(jī)及其他辦公設(shè)備。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

本次對(duì)外投資是基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，投資設(shè)立的全資子公

司將圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有助于公司進(jìn)一步整合優(yōu)化資源，完善公司在數(shù)字產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和布局，有利于公司增強(qiáng)盈利能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，不

存在損害股東利益的情形。

（二）本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)

新公司的設(shè)立尚需得到有關(guān)政府部門(mén)的審批，存在一定的不確定

性。同時(shí)，本次對(duì)外投資暨設(shè)立全資子公司是從公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀作出的，存在一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

公司將持續(xù)跟進(jìn)新公司設(shè)立情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行信息披露義

務(wù)。公司將繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生重大不利影響。

公司設(shè)立全資子公司有利于完善公司進(jìn)一步優(yōu)化整合資源，完善

產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次

會(huì)議決議》；

（二）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆

董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月2日

關(guān)鍵詞： 信息產(chǎn)業(yè) 股份有限公司 系統(tǒng)工程