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南洋航運集團股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年2月1日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事長林爭暉

5.會議主持人：董事長林爭暉

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 12人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)174,637,598.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.80%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共 8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 115,161,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.88%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事9人，列席1人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司總經(jīng)理列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提名公司第十屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會于2023年1月到期，公司第九屆董事會第二十四次會議于2023年1月16日審議并通過： 董事會提名6名非獨立董事候選人林爭暉先生、李亞寧先生、黃春日先生、陳珊女士、劉珊女士、張云帆先生，提名3名獨立董事候選人宋華先生、吳錫皓先生、張正潔先生，任期為三年，自公司 2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日為止。

林爭暉先生、李亞寧先生、黃春日先生、陳珊女士、劉珊女士、張云帆先生、宋華先生為連選連任。為確保董事會的正常工作，在股東大會選舉工作完成之前，公司第九屆董事會成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行董事勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。上述經(jīng)提名的董事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對象的情形。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于提名公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司第九屆監(jiān)事會于2023年1月份任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名王芳帥先生、王平女士擔(dān)任第十屆監(jiān)事會成員，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第十屆監(jiān)事會，任期為三年，自公司 2023年度第一次臨時股東大會審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日為止。

為確保監(jiān)事會的正常工作，在股東大會選舉工作完成之前，公司第九屆監(jiān)事會成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。上述經(jīng)提名的監(jiān)事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對象的情形。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任了公司 2021年度的財務(wù)審計工作，其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng) 盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

鑒于該所在合作期間工作勤勉盡責(zé)，信譽良好，綜合考慮其審計質(zhì)量和服務(wù)水平，公司擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司2022年度財務(wù)報告提供全面審計服務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于獨立董事薪酬的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》和公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司擬訂了 2023 年度獨立董事薪酬方案，具體如下：

公司獨立董事津貼每人每年為8萬元人民幣。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

三、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

（二）律師姓名：苗君、王琦

（三）結(jié)論性意見

公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、審議的議案符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的召集人及出席本次臨時股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次臨時股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況

五、備查文件目錄

經(jīng)與會股東簽字確認(rèn)的《南洋航運集團股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議》。

南洋航運集團股份有限公司

董事會

關(guān)鍵詞： 臨時股東大會 股東大會 股份總數(shù)