本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中科云網(wǎng)”或“公司”）于2023年2月3日召開第五屆董事會2023年第三次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會2023年第一次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。具體情況如下：

一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序及披露義務(wù) 1.2022年8月25日，公司分別召開第五屆董事會2022年第七次（臨時）會議和第五屆監(jiān)事會2022年第六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。監(jiān)事會對公司本次激勵計劃的激勵對象名單進(jìn)行了核實，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見并公開征集委托投票權(quán)，北京市煒衡律師事務(wù)所出具了法律意見書。具體情況參見公司于2022年8月26日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)文件。

【資料圖】

2. 2022年8月27日至2022年9月7日，公司在內(nèi)部公示了本次股權(quán)激勵計劃激勵對象的姓名及職務(wù)，公示期不少于10日，公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本次擬激勵對象提出的異議或不良反映。此外，監(jiān)事會對本激勵計劃授予的激勵對象名單進(jìn)行了核查，公司于2022年9月8日在指定信息披露媒體披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3.2022年9月13日，公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授

1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。

公司全部有效的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過公司總股本總額的10%。

2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3、預(yù)留部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵對象相關(guān)信息。

4、上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于四舍五入所造成。

除上述調(diào)整外，本次授予的激勵對象及授予權(quán)益數(shù)量與公司 2022年第三次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃》及其摘要中的激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量內(nèi)容相符，不存在差異。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對公司激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會意見

本次對激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。調(diào)整后的激勵對象均符合《管理辦法》、《激勵計劃》等規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象主體的資格合法、有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

五、獨立董事意見

公司對 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整已履行了必要的審議程序，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；調(diào)整后的激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形；本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2022 年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

因此，我們一致同意對公司 2022年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市煒衡律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的調(diào)整事項符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1.《第五屆董事會2023年第三次（臨時）會議決議》；

2.《獨立董事關(guān)于第五屆董事會 2023年第三次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3.《第五屆監(jiān)事會2023年第一次（臨時）會議決議》；

4.《北京市煒衡律師事務(wù)所關(guān)于中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司 2022年限制性股票激勵計劃調(diào)整及首次授予事項之法律意見書》。

特此公告。

中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月4日

關(guān)鍵詞： 激勵計劃 管理辦法 中科云網(wǎng)