金融虎訊 2月8日消息，據(jù)美國司法部稱，Coinbase一名32歲的前產(chǎn)品經(jīng)理承認(rèn)利用加密貨幣市場進行投機，并對兩項合謀實施電信欺詐的指控表示認(rèn)罪，這是首例內(nèi)幕人士在涉及加密貨幣的內(nèi)幕交易案件中認(rèn)罪的案例。
美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中說:“無論是在股票市場還是加密市場，為自己或他人的利益竊取機密商業(yè)信息都是嚴(yán)重的聯(lián)邦犯罪。”
伊?！ね呦?Ishan Wahi)的認(rèn)罪最高可判40年。接受《財富》采訪時，他的一名律師拒絕就認(rèn)罪協(xié)議置評。Coinbase在2022年4月開始懷疑Wahi的行為，并與該計劃撇清關(guān)系。
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該聲明突顯了聯(lián)邦政府在過去幾個月里對加密貨幣公司和市場的審查越來越嚴(yán)格。美國司法部和證券交易委員會也在調(diào)查FTX、Gemini、Genesis、Silvergate以及該行業(yè)其他公司的欺詐和證券違規(guī)行為。
根據(jù)司法部最初的起訴書，Nikhil Wahi和Ramani被指控在2021年6月至2022年4月Coinbase宣布之前使用以太坊區(qū)塊鏈錢包獲取數(shù)字資產(chǎn)并進行至少14次交易。檢察官表示，這些公告通常會導(dǎo)致資產(chǎn)增值，并產(chǎn)生至少150萬美元的非法收益。
尼希爾·瓦希(Nikhil Wahi)去年9月對一項電信欺詐合謀指控認(rèn)罪，今年1月被判處10個月監(jiān)禁。拉瑪尼在逃。
作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，檢方規(guī)定，量刑準(zhǔn)則要求瓦希被監(jiān)禁36至47個月。美國地區(qū)法官洛蕾塔·普萊斯卡將量刑聽證會安排在5月10日。
Coinbase是全球最大的加密貨幣交易所之一。該公司表示，已與檢方分享了對該交易的內(nèi)部調(diào)查結(jié)果。Coinbase的一位發(fā)言人表示:“Coinbase非常嚴(yán)肅地對待不當(dāng)使用公司信息的指控?！薄拔覀儗@種不當(dāng)行為采取零容忍態(tài)度。我們感謝司法部為追究此人的責(zé)任所做的努力。”
由于他在Coinbase的職位，Wahi事先知道交易所計劃何時上市新的數(shù)字資產(chǎn)。當(dāng)局說，他曾多次讓兩名同伙知道這些資產(chǎn)的發(fā)布日期，尼希爾·瓦希和拉馬尼則提前以折扣價購買了這些資產(chǎn)。公開交易的Coinbase是交易量第二大的加密貨幣交易所，當(dāng)Coinbase宣布這些資產(chǎn)的上市時，它們的價格不可避免地上漲了，三名同謀將它們出售獲利。
據(jù)The Verge報道，不尋常的交易模式于2022年4月首次被發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時著名的加密推特賬戶Cobie指出，一個以太坊錢包“在Coinbase資產(chǎn)列表發(fā)布約24小時前購買了數(shù)十萬美元的代幣”。
Coinbase注意到了這一點，并于2022年5月打電話給Wahi，進行了一次面對面的會面。四天后，瓦西買了一張去印度的單程票。但根據(jù)最初的起訴書，在他登上飛機之前，執(zhí)法人員拘留了他，并阻止他離開美國。（金輝）
