原標(biāo)題:特發(fā)信息:董事會(huì)決議公告

證券代碼：000070 證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息 公告編號(hào)：2022-27

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議于2022年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開。公司于2022年4月18日以書面方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由高天亮董事長(zhǎng)主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議逐項(xiàng)通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

二、審議通過(guò)公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

該議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

該議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

四、審議通過(guò)公司2021年年度報(bào)告（全文和摘要）

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

該議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。

五、審議通過(guò)公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度特發(fā)信息合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-618,453,267.57元，可供股東分配的利潤(rùn)為-177,185,125.02元；2021年母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)138,737,606.89元，鑒于公司合并報(bào)表年末未分配利潤(rùn)為負(fù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司提出2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本利潤(rùn)分配預(yù)案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》。

六、審議通過(guò)公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

七、審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)2021年業(yè)績(jī)承諾完成情況說(shuō)明》

表決結(jié)果：9票贊成、 0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

公司《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)2021年業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

八、審議通過(guò)《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：9票贊成、 0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

公司《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

九、審議通過(guò)《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明》

本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)—財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正使公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明》。

十、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

此次計(jì)提存貨項(xiàng)目減值準(zhǔn)備遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了截至2021年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避該項(xiàng)議案的表決。

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

十二、審議通過(guò)公司2022年第一季度報(bào)告（全文及摘要）

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《章程》（修訂版）。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于制訂〈董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法〉的議案》 表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《經(jīng)營(yíng)層授權(quán)制度》。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)人民幣4億元整，授信期限一年，擔(dān)保方式為純信用，本額度可用于短期流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票、中企云鏈供應(yīng)商保理業(yè)務(wù)等。具體額度及利率以浙商銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

公司前期從浙商銀行深圳分行取得的授信額度已經(jīng)到期。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案通過(guò)。

本次董事會(huì)上公司獨(dú)立董事就2021年度的工作進(jìn)行了述職。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月三十日

關(guān)鍵詞： 證券時(shí)報(bào) 特發(fā)信息 浙商銀行