證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-083 香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司

第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于2022年11月 4日以電子郵件和專人直接送達等方式發(fā)出通知，通知公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員于2022年11月8日以通訊方式召開第四屆董事會第二十七次（臨時）會議。會議由董事長范永武先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事會成員及其他高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決： 1、審議通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供增信措施暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司持續(xù)經(jīng)營對資金的需求，公司全資子公司聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)合創(chuàng)泰”）、全資孫公司聯(lián)合創(chuàng)泰（深圳）電子有限公司（以下簡稱“創(chuàng)泰電子”）、控股孫公司深圳市新聯(lián)芯存儲科技有限公司（以下簡稱“新聯(lián)芯”）擬向銀行和其他主體申請辦理包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保理、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證等業(yè)務(wù)，用于其日常經(jīng)營需要。

董事會同意接受關(guān)聯(lián)方黃澤偉先生、彭紅女士及其關(guān)聯(lián)方擬為聯(lián)合創(chuàng)泰、創(chuàng)泰電子、新聯(lián)芯辦理上述業(yè)務(wù)提供新增不超過人民幣18.5億元（或等值外幣）的增信措施，增信措施包括但不限于擔(dān)保、反擔(dān)保等措施，期限為本議案審議通過之日至公司2022年年度股東大會召開之日，具體以銀行等相關(guān)主體要求簽署的文件為準。公司合并范圍內(nèi)主體不向黃澤偉先生、彭紅女士及其關(guān)聯(lián)方支付本次增信費用，也不提供反擔(dān)保。

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本次關(guān)聯(lián)交易為公司單方面獲得利益的交易，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，本議案豁免提交股東大會審議。

黃澤偉先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

審議結(jié)果：贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供增信措施暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-085）、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、《第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會

2022年11月9日

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關(guān)鍵詞： 獨立董事 以下簡稱 關(guān)聯(lián)交易