證券代碼：872189 證券簡(jiǎn)稱：未來(lái)傳媒 主辦券商：國(guó)融證券

未來(lái)四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月28日10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于變更周琳第二屆董事會(huì)董事職務(wù)》

公司董事會(huì)決定免除周琳董事職務(wù)，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事職務(wù)由李安琴接任。

（二）審議《關(guān)于變更藺彩蓮公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)》

公司董事會(huì)決定免除藺彩蓮董事職務(wù)，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事職務(wù)由佘青峰接任。

（三）審議《關(guān)于擬涉及存貨資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》

受疫情影響，公司存貨的市場(chǎng)行情變化較大，公司存貨價(jià)值波動(dòng)較大。公司董事會(huì)為更準(zhǔn)確的了解公司財(cái)務(wù)狀況，委托北京正聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)存貨價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，以確定存貨的市場(chǎng)價(jià)值。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一）、（二）； 上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席本次2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的自然人股東應(yīng)由股東本人或其委托代理人出席會(huì)議，法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托代理人出席，合伙企業(yè)股東應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委托代理人出席會(huì)議。自然人股東本人出席會(huì)議應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2022年11月28日9:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：趙愛(ài)云 13669305151

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)人員自理

五、備查文件目錄

《未來(lái)四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

未來(lái)四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司董事會(huì)

2022年 11月 9日

關(guān)鍵詞： 委托代理人 股權(quán)登記日 會(huì)議召開(kāi)