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陜西德元數(shù)字科技股份有限公司

(資料圖)

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月9日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年11月2日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉飛

6.會(huì)議列席人員：公司高管列席

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司接受豁免債務(wù)的議案》

1.議案內(nèi)容：

為支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，控股股東榆林車逅云創(chuàng)業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“榆林車逅云”）向公司提供有息借款，借款年利率以同期人民銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。根據(jù)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年11月2日出具的《陜西德元數(shù)字科技股份有限公司自榆林車逅云創(chuàng)業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）經(jīng)營(yíng)性借款專項(xiàng)審核報(bào)告》（希會(huì)審字（2022）5476號(hào)），截止2022年10月 31日，公司共收到榆林車逅云通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式借入資金 8,715,000.00元，累計(jì)產(chǎn)生利息費(fèi)用284,731.06元（利息均未支付、未開(kāi)具發(fā)票），合計(jì)金額8,999,731.06元。本次榆林車逅云擬無(wú)條件豁免上述公司截至2022年10月31日向其借款形成的全部債務(wù)8,999,731.06元。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事劉飛回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

陜西德元數(shù)字科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

陜西德元數(shù)字科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 11月 9日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 合伙企業(yè) 股東大會(huì)