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未來四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司董事任免公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

【資料圖】

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2022年11月 8日審議并通過：

免去周琳女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 45萬股，占公司股本的 4.50%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

免去藺彩蓮女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 30萬股，占公司股本的3.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

任命李安琴女士為公司董事，任職期限與本屆董事會(huì)任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

任命佘青峰先生為公司董事，任職期限與本屆董事會(huì)任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）任免原因

公司董事會(huì)決定免除周琳董事職務(wù)，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事職務(wù)由李安琴接任。

公司董事會(huì)決定免除藺彩蓮董事職務(wù)，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事職務(wù)由佘青峰接任。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

李安琴，女，1997年 6月生，苗族，中國國籍，無境外永久居住權(quán)限，本科學(xué)歷。2017年 9月至 2018年 6月在重慶市大渡口區(qū)小百靈幼兒園任學(xué)籍管理工作及禮儀課程負(fù)責(zé)人；2018年 9月至 2021年 1月在重慶市大渡口區(qū)跳蹬幼兒園任年級組教研組長兼班主任；2021年 2月至今在重慶申泰科技發(fā)展（集團(tuán)）有限公司任行政總監(jiān)。

佘青峰，男，1996年 5月生，漢族，中國國籍，無境外永久居住權(quán)限。2013年9月至 2018年 4月在烏魯木齊昌盛信達(dá)貿(mào)易有限公司任業(yè)務(wù)部副總監(jiān)；2018年 5月至 2021年 3月在沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路優(yōu)棉坊齊齊蛙服飾店任企劃部總監(jiān)；2021年 5月至 2022年 3月在新疆省心國際旅行社任 C端講師；2022年 4月至今在重慶申泰科技發(fā)展(集團(tuán))有限公司任商學(xué)院院長。

二、任免對公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任免未對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。

三、備查文件

《未來四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

未來四方集團(tuán)文化傳媒股份有限公司

董事會(huì)

2022年 11月 10日

關(guān)鍵詞： 公司股本 臨時(shí)股東大會(huì) 公司章程