證券代碼：002781 證券簡稱：*ST奇信 公告編號：2022-162

江西奇信集團股份有限公司

關于召開 2022年第四次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇信股份”）第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于召開 2022年第四次臨時股東大會的議案》，定于2022年 12月 29日下午 14:50在深圳市寶安區(qū)海納百川大廈 B座 14層公司會議室召開 2022年第四次臨時股東大會。會議相關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于召開 2022年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年 12月 29日（星期四）下午 14:50

網(wǎng)絡投票時間：2022年 12月 29日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2022年 12月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年 12月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過填寫授權(quán)委托書（見附件）授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2022年 12月 22日（星期四）

7、會議出席對象：

（1）截至 2022年 12月 22日（星期四）下午 15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

8、會議地點：深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路 6號海納百川總部大廈B座 14層。

二、會議審議事項

1、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于投資性房地產(chǎn)會計政策變更的公告》。

2、公司將根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求并按照審慎性原則，在股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記。

（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

（3）異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

2、登記時間：2022年 12月 28日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00） 3、登記地點：深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路 6號海納百川總部大廈B座 12層奇信股份董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

郵政編碼：518101

聯(lián)系電話：0755-25329819

傳真號碼：0755-25329745

聯(lián)系人：余女士、陳女士

四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

五、其他事項

1、為配合當前疫情防控的相關安排，公司建議廣大股東采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并遵守公司股東大會現(xiàn)場召開地所在轄區(qū)相關政府部門的防疫政策，配合會場要求接受體溫監(jiān)測、提供近期行程記錄等相關防疫工作。

2、本次會議會期預計半天，與會股東或委托代理人的費用自理。

3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

4、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、《第四屆董事會第三十二次會議決議》

2、《第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》

七、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程（附件 1）、參會股東登記表（附件 2）、授權(quán)委托書（附件 3）的格式附后。

特此公告。

江西奇信集團股份有限公司董事會

2022年 12月 13日

附件 1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票程序

1、投票代碼：362781

2、投票簡稱：奇信投票

3、填報表決意見

本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年 12月 29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 12月 29日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2022年 12月 29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http：//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團股份有限公司附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團股份有限公司

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

委托人股東帳號： 持股數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

說明：

1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

2、授權(quán)委托書對上述事項應在簽署授權(quán)委托書時在相應表格內(nèi)填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。

關鍵詞： 股東大會 授權(quán)委托書 交易系統(tǒng)