本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 審議情況

【資料圖】

四川科志人防設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 12日、2022年 5月 27日召開第三屆董事會第四次會議、2022年第三次臨時股東大會決議，分別審議通過《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》、《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及可行性方案的議案》；2022年 6月 20日召開第三屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案>》的議案，調(diào)整了公司公開發(fā)行股票并在北交所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）的具體方案。

根據(jù)市場和公司實際情況，公司擬對申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整。調(diào)整方案經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，根據(jù)公司 2022年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請股票公開發(fā)行并在北京證券交易所上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會授權(quán)董事會對《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》進行調(diào)整；據(jù)此，本次經(jīng)董事會審議通過后調(diào)整的上市發(fā)行方案無需提交公司股東大會審議。

二、 調(diào)整方案

（一）《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》調(diào)整前：

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	擬投入募集資金（萬元）
1	智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目	36,065.98	36,065.98
2	研發(fā)中心建設(shè)項目	4,276.65	4,276.65
3	補充流動資金	10,000.00	10,000.00
合計	50,342.63	50,342.63

本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要，暫以自籌方式先行投入資金，待本次發(fā)行股票募集資金到位后再予以置換預(yù)先投入的自有資金。本次募集資金未達(dá)到項目投資實際需求資金時，資金缺口將由公司自籌解決，或由董事會根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要的迫切性，在上述項目中決定優(yōu)先實施的項目。若實際募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分將用于主營業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國證監(jiān)會、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。

調(diào)整后

（三）本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬以現(xiàn)有 9,621萬股股票為基數(shù)，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過 3,150萬股普通股股票（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)），本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于 25%。

……

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	擬投入募集資金（萬元）
1	智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目	36,065.98	36,065.98
合計	36,065.98	36,065.98

本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要，暫以自籌方式先行投入資金，待本次發(fā)行股票募集資金到位后再予以置換預(yù)先投入的自有資金。

本次募集資金未達(dá)到項目投資實際需求資金時，資金缺口將由公司自籌解決。若實際募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分將用于主營業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國證監(jiān)會、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。

除上述調(diào)整事項外，本次發(fā)行具體方案的其他內(nèi)容保持不變。

特此公告。

四川科志人防設(shè)備股份有限公司

董事會

2022年 12月 29日

關(guān)鍵詞： 募集資金 證券交易所 合格投資者