證券代碼：300297 證券簡稱：*ST藍(lán)盾 公告編號：2023-008 債券代碼：123015 債券簡稱：藍(lán)盾轉(zhuǎn)債
藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于公司及子公司重整事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險提示的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022年 5月11日、2022年 5月 23日召開第五屆董事會第八次（臨時）會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬向法院申請重整及預(yù)重整的議案》，擬以公司不能按時清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有管轄權(quán)的人民法院申請對公司進(jìn)行重整及預(yù)重整，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬向法院申請重整及預(yù)重整的公告》（公告編號：2022-046）等相關(guān)公告。
此外，公司分別于 2022年 9月 2日、2022年 9月 14日召開第五屆董事會第十二次（臨時）會議、2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于子公司擬向法院申請重整及預(yù)重整的議案》，擬同意全資子公司藍(lán)盾信息安全技術(shù)有限公司（以下簡稱“藍(lán)盾技術(shù)”）以其不能按時清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有管轄權(quán)的人民法院申請進(jìn)行重整及預(yù)重整，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于子公司擬向法院申請重整及預(yù)重整的公告》（公告編號：2022-092）等相關(guān)公告。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 14號——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等規(guī)定要求，現(xiàn)將相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：
一、公司申請重整及預(yù)重整的進(jìn)展情況
2022年 6月 13日，公司向四川省綿陽市中級人民法院（以下簡稱“綿陽中院”或“法院”）提交了《重整申請書》等重整及預(yù)重整申請材料。
2022年 6月 20日，公司收到綿陽中院作出的（2022）川 07破申 3號《決定書》及（2022）川 07破申 3號之一《決定書》，綿陽中院決定對公司啟動預(yù)重整程序，并指定北京市中倫律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時管理人。
2022年 7月 4日，鑒于成都絲路重組股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“絲路基金”）及/或其指定方有意向以重整戰(zhàn)略投資人的身份參與公司破產(chǎn)重整，為明確重整投資合作事宜，保障公司重整程序的順利進(jìn)行及最終重整成功，公司與絲路基金簽訂了《投資意向協(xié)議》。
截至本公告披露日，綿陽中院尚未作出是否受理公司重整案的裁定。公司將加強(qiáng)與相關(guān)各方溝通，持續(xù)完善重整方案，積極推進(jìn)該事項(xiàng)的實(shí)施，維護(hù)公司及全體股東的權(quán)益，并至少每月披露一次該事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
二、子公司申請重整及預(yù)重整的進(jìn)展情況
2022年 9月，藍(lán)盾技術(shù)向綿陽中院提交了《重整申請書》等重整及預(yù)重整申請材料。藍(lán)盾技術(shù)將加強(qiáng)與相關(guān)各方溝通，持續(xù)完善重整方案，積極推進(jìn)該事項(xiàng)的實(shí)施。
三、風(fēng)險提示
1、公司的重整申請能否被法院裁定受理以及具體時間尚存在不確定性。不論是否進(jìn)入重整程序，公司將繼續(xù)積極做好日常經(jīng)營管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申請，深圳證券交易所將對公司股票交易疊加實(shí)施退市風(fēng)險警示。
如公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票及衍生品將面臨被終止上市的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2、法院能否決定子公司藍(lán)盾技術(shù)進(jìn)行預(yù)重整，藍(lán)盾技術(shù)的重整申請能否被法院裁定受理，以及具體時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
3、公司股票交易自 2022年 4月 29日開市起已經(jīng)被實(shí)施退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示。如公司 2023年度出現(xiàn)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中規(guī)定退市情形的，公司股票及衍生品將被深圳證券交易所決定終止上市交易，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
4、由于公司股票及衍生品目前仍面臨被終止上市的風(fēng)險，而法院裁定受理公司提出的重整申請及最終裁定批準(zhǔn)重整計劃仍需要一段時間。公司股票及衍生品存在在法院裁定受理公司提出的重整申請或者裁定批準(zhǔn)公司重整計劃之前就已經(jīng)退市的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司董事會
2023年 1月 31日
