證券代碼：301178 證券簡(jiǎn)稱：天億馬 公告編號(hào)：2023-015

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023

年2月1日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召

開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)

議會(huì)議審議通過，決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月17日（星期五）下午15:00。

2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年2月14日（星期二）。

（六）出席對(duì)象：

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)

登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的見證律師；

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市海濱路 55號(hào)海逸投資大廈 4-5

層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

上述議案已由公司于2023年2月1日召開的第三屆董事會(huì)第九

次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過；獨(dú)立董事對(duì)提案 1.00

發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（三）其他說明

1.上述議案 1.00為普通議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

2.本次股東大會(huì)議案將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一） 登記方式

1.自然人股東親自出席的，持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；

委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（附件 2）、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復(fù)印件辦理登記。

2.機(jī)構(gòu)股東登記：由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其

代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證辦理登記；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證辦理登記。

3.異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填

寫《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真或信函請(qǐng)于2023年2月16日16:00前送達(dá)或傳真至公司證券部。書面信函登記以抵

達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股

東登記”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

（二） 現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年2月17日14時(shí)00分至15時(shí)

00分

（三） 登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市海濱路55號(hào)海逸投資大廈4樓

（四） 聯(lián)系人：李華青

（五） 聯(lián)系電話：0754-8888 0666

（六） 聯(lián)系傳真：0754-8898 3999

（七） 聯(lián)系郵箱：Securities@tym.com.cn

（八） 聯(lián)系地址：廣東省汕頭市海濱路55號(hào)海逸投資大廈4-5

樓

（九） 郵政編碼：515041

（十） 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)

證件原件辦理登記。本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)人員交通費(fèi)和餐費(fèi)自理。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件1。

五、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次

會(huì)議決議》

特此公告。

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月2日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“351178”，投票簡(jiǎn)稱為“TYM投票”。

2.議案設(shè)置及意見表決。

（1）議案設(shè)置

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

① 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

② 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股

東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)的程序

1.投票時(shí)間：2023年2月17日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月17日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議召開當(dāng)日），9:15—15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________先生/女士代表本單位/我本人，出席廣

東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表

本人/公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東帳戶：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托有效期至： 年 月 日

委托日期： 年 月 日

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件3：

股東參會(huì)登記表

1.請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同）；

2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年2月16日16:00之

前送達(dá)、郵件或傳真方式到公司，并通過電話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)；

3、上述股東參會(huì)登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 信息產(chǎn)業(yè)