A股代碼：688428 A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華 公告編號(hào)：2023-013 港股代碼：09969 港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華-B
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2023年股東周年大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月2日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
2023年股東周年大會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023年6月2日 15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月2日
至2023年6月2日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開的公司股東周年大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體 A股股東征集委托投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 省覽及接納本公司截至 2022年 12月 31日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、本公司董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告 | √ |
| 2 | 考慮及批準(zhǔn)二零二二年年度報(bào)告 | √ |
| 3.00 | 重選退任董事 | √ |
| 3.01 | 重選趙仁濱博士為執(zhí)行董事 | √ |
| 3.02 | 重選謝榕剛先生為非執(zhí)行董事 | √ |
| 3.03 | 重選陳凱先博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事 | √ |
| 4 | 授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金 | √ |
| 5 | 就聯(lián)交所及上交所分別提交的本公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)重新委任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金 | √ |
| 6 | 授予董事一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處置不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份及人民幣股份各自總數(shù)之 20%的額外股份 | √ |
| 7 | 授予董事一般授權(quán)，以購(gòu)回不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份總數(shù)之10%的股份 | √ |
| 8 | 待上述第6項(xiàng)和第7項(xiàng)決議案獲得通過(guò)后，擴(kuò)大配發(fā)、發(fā)行及處置額外股份的一般授權(quán)，在 20%的一般授權(quán)限額之上加入購(gòu)回香港股份的總數(shù) | √ |
| 9 | 考慮及批準(zhǔn)董事會(huì)二零二二年度工作報(bào)告 | √ |
| 10 | 考慮及批準(zhǔn)建議二零二二年利潤(rùn)分配計(jì)劃 | √ |
| 11 | 考慮及批準(zhǔn)修訂董事會(huì)議事規(guī)則 | √ |
| 12 | 考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及計(jì)劃授權(quán)上限 | √ |
| 13 | 考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法 | √ |
| 14 | 考慮及批準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃授權(quán)上限建議發(fā)行及授出二零二三年人民幣股份激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份 | √ |
| 15 | 考慮及批準(zhǔn)建議授權(quán)本公司董事會(huì)辦理本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相 | √ |
| 關(guān)事宜 | ||
| 16 | 考慮及批準(zhǔn)為董事及高級(jí)管理層購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn) | √ |
| 17 | 考慮及批準(zhǔn)建議修訂章程細(xì)則 | √ |
1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述各議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月28日及2023年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：17
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3.01、3.02、3.03、4、5、7、10、12、13、14、15、16
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13、14、15
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Sunny View Holdings Limited與Renbin Zhao（趙仁濱）家族，Sunland BioMed Ltd與Jisong Cui（崔霽松）家族
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司A股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 2023/5/29 |
（二） 公司董事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
為保證本次股東大會(huì)順利召開，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的A股股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備登記材料。
（一）A股股東登記資料
1、個(gè)人股東
個(gè)人股東擬親自出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供委托人股票賬戶卡（如有）、受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。
2、法人股東
法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件和股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件和股票賬戶卡（如有）等持股證明。
3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件。
4、其他類型股東的登記資料參照以上進(jìn)行提供。
（二）A股股東登記方法
公司A股股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真或郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。
1、現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年6月2日15:00前，地點(diǎn)為北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓。
2、信函、傳真或郵件方式登記：須在 2023年6月1日（周四）17點(diǎn)前將上述登記資料通過(guò)信函、傳真或郵件方式送達(dá)公司境內(nèi)證券事務(wù)部（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”），以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、傳真或郵件請(qǐng)注明有效聯(lián)系方式。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席會(huì)議的股東或委托代理人交通、食宿費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式
通訊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓
郵政編號(hào)：102206
聯(lián)系電話：010-66609913
電子郵箱：IR@innocarepharma.com
聯(lián)系人：袁蓓
特此公告。
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司董事會(huì)
2023年5月4日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召
| 序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 省覽及接納本公司截至2022年12月31日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、本公司董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告 | |||
| 2 | 考慮及批準(zhǔn)二零二二年年度報(bào)告 | |||
| 3.00 | 重選退任董事 | |||
| 3.01 | 重選趙仁濱博士為執(zhí)行董事 | |||
| 3.02 | 重選謝榕剛先生為非執(zhí)行董事 | |||
| 3.03 | 重選陳凱先博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事 | |||
| 4 | 授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金 | |||
| 5 | 就聯(lián)交所及上交所分別提交的本公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)重新委任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金 | |||
| 6 | 授予董事一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處置不超過(guò)本公司于本決議 | |||
| 案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份及人民幣股份各自總數(shù)之20%的額外股份 | ||||
| 7 | 授予董事一般授權(quán)，以購(gòu)回不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份總數(shù)之10%的股份 | |||
| 8 | 待上述第6項(xiàng)和第7項(xiàng)決議案獲得通過(guò)后，擴(kuò)大配發(fā)、發(fā)行及處置額外股份的一般授權(quán)，在20%的一般授權(quán)限額之上加入購(gòu)回香港股份的總數(shù) | |||
| 9 | 考慮及批準(zhǔn)董事會(huì)二零二二年度工作報(bào)告 | |||
| 10 | 考慮及批準(zhǔn)建議二零二二年利潤(rùn)分配計(jì)劃 | |||
| 11 | 考慮及批準(zhǔn)修訂董事會(huì)議事規(guī)則 | |||
| 12 | 考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及計(jì)劃授權(quán)上限 | |||
| 13 | 考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法 | |||
| 14 | 考慮及批準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃授權(quán)上限建議發(fā)行及授出二零二三年人民幣股份激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份 | |||
| 15 | 考慮及批準(zhǔn)建議授權(quán)本公司董事會(huì)辦理本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜 | |||
| 16 | 考慮及批準(zhǔn)為董事及高級(jí)管理層購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn) | |||
| 17 | 考慮及批準(zhǔn)建議修訂章程細(xì)則 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
關(guān)鍵詞：
