股票代碼：600416 股票簡(jiǎn)稱：湘電股份 編號(hào)：2022臨－059

湘潭電機(jī)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

(資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年11月30日以通訊表決的方式召開(kāi)，6名董事和3名獨(dú)立董事參與了表決，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》（詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告，公告編號(hào)：2022臨－061）

同意：9票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

董事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用不超過(guò)人民幣 70,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，并根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)將募集資金歸還募集資金專用賬戶。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告，公告編號(hào)：2022臨－062）

同意：9票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

董事會(huì)認(rèn)為：鑒于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性，維護(hù)公司和股東利益，經(jīng)審慎研究，同意聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，費(fèi)用共計(jì)75萬(wàn)元（其中：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用25萬(wàn)元）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意：9票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

公司擬于2022年12月16日（星期五）下午14:30，在湖南省湘潭市公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年十二月一日

關(guān)鍵詞： 募集資金 湘潭電機(jī)股份有限公司 獨(dú)立董事