證券代碼：600416 證券簡稱：湘電股份 公告編號：2022-063

(資料圖片僅供參考)

湘潭電機股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2022年12月16日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

1、股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：董事會

3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年 12月 16日 14點 30分

召開地點：湘潭電機股份有限公司辦公樓三樓會議室

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022年 12月 16日

至 2022年 12月 16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

以上議案已經(jīng)公司 2022年 11月 30日召開的第八屆董事會第十八次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 1日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站等指定媒體中披露的公告。上述議案的有關(guān)內(nèi)容可參見公司擬刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的 2022年第一次臨時股東大會資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

1、 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

2、 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

3、 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

4、 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

1、 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明（可以是復(fù)印件）或法人授權(quán)委托書（必須是原件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、社會公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，委托出席的持受托人身份證 、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述 1、2項規(guī)定的有效證件的復(fù)印件），公司不接受電話方式登記。

4、登記時間：2022年 12月 12日（星期一），上午 8：00－12：00，下午 14：00－17：30。

5、登記地點 ：湘潭電機股份有限公司證券部

聯(lián)系人：李怡文 劉玨

聯(lián)系電話： 0731-58595252

傳真： 0731-58610767

通訊地址：湖南省湘潭市下攝司街 302 號

郵政編碼： 411101

六、 其他事項

參加會議的股東住宿費用和交通費用自理。

特此公告。

湘潭電機股份有限公司董事會

2022年 12月 1日

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湘潭電機股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 12月 16附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湘潭電機股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 12月 16

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會 股東賬戶 授權(quán)委托書