證券代碼：688118 證券簡稱：普元信息 公告編號：2023-033
普元信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》（更新）
(相關(guān)資料圖)
并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
普元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日召開了第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》，為保護中小股東的合法權(quán)利，擬增加修訂《公司章程》部分條款，具體修訂內(nèi)容如下：
| 序號 | 修訂前 | 修訂后 |
| 1 | 第五條 公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路456號4樓。 郵政編碼：201203 | 第五條 公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)學林路36弄26號 郵政編碼：200120 |
| 2 | 第一百一十條 在發(fā)生公司惡意收購的情況下，如該屆董事會任期屆滿的，繼任董事會成員中應(yīng)至少有三分之二以上的原任董事會成員連任，但獨立董事連續(xù)任職期限不得超過六年；在繼任董事會任期未屆滿的每一年度內(nèi)的股東大會上改選董事的總數(shù)，不得超過本章程所規(guī)定董事會組成人數(shù)的四分之一。 | 第一百一十條 當公司控制權(quán)發(fā)生變更或單一第一大股東發(fā)生變化時，如該屆董事會任期屆滿的，繼任董事會成員中應(yīng)至少有三分之二以上的原任董事會成員連任，但獨立董事連續(xù)任職期限不得超過六年；在繼任董事會任期未屆滿的每一年度內(nèi)的股東大會上改選董事的總數(shù)，不得超過本章程所規(guī)定董事會組成人數(shù)的四分之一；且連續(xù)三十六個月內(nèi)更換董事總數(shù)不得超過全部董事人數(shù)的三分之一。為保證公司及股東的整體利益以及公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，收購方及其一致行動人提名的董 |
| 事候選人應(yīng)當具有至少五年以上與公司目前主營業(yè)務(wù)相同的業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，以及與其履行董事職責相適應(yīng)的專業(yè)能力和知識水平。 | ||
| 3 | 第二百〇二條 …… （四）惡意收購，是指收購方采取包括但不限于二級市場買入、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、要約收購、無償劃轉(zhuǎn)、司法拍賣、間接收購，通過未披露的一致行動人收購公司股份或通過與股東形成一致行動或表決權(quán)委托關(guān)系等方式，在未經(jīng)告知公司董事會并取得董事會討論通過的情況下，以獲得公司控制權(quán)或?qū)緵Q策的重大影響力為目的而實施的收購。 | 第二百〇二條 …… （四）惡意收購，是指收購方采取包括但不限于二級市場買入、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、要約收購、無償劃轉(zhuǎn)、司法拍賣、間接收購等方式獲得公司控制權(quán)或持有的股份能夠?qū)緵Q策產(chǎn)生重大影響力，但收購過程中存在未披露或未及時披露一致行動人關(guān)系、表決權(quán)委托關(guān)系、股份代持關(guān)系，未履行或未及時履行權(quán)益變動報告義務(wù)或在權(quán)益變動報告中作虛假陳述、誤導性陳述、遺漏信息披露等違反證券監(jiān)管規(guī)定的情形。 |
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。本次擬變更公司注冊地址及修訂《公司章程》事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司董事會辦公室辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，上述變更最終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。
特此公告。
普元信息技術(shù)股份有限公司董事會
2023年5月4日
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