證券代碼：300356 證券簡稱：*ST光一 公告編碼2023-013號

【資料圖】

光一科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。光一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議決定于2023年2月24日（星期五）召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性

公司2023年第一次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

4、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:00 開始 （2）網絡投票時間：2023年2月24日，其中：

①通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年 2月 24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合方式，公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中任一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年2月17日（星期五）

7、出席對象：

（1）截止股權登記日2023年2月17日（星期五）下午收市時在中國證券會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師

8、現(xiàn)場會議召開地點：南京市江寧區(qū)將軍大道128號光一科技股份有限公司會議室

二、會議審議事項《關于公司簽署債權轉讓協(xié)議的議案》

上述事項已經第五屆董事會第四次會議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大會審議。

上述議案具體內容詳見2022年12月30日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼一覽表

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

（2）個人股東登記：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認；

（4）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當天現(xiàn)場登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)。

2、登記時間：2023年2月17日上午9:00-下午15:00。異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在2023年2月17日15:00 之前送達或傳真到公司。

3、登記地點：南京市江寧區(qū)將軍大道128號，光一科技股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。

五、參加網絡投票的具體操作流程

公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)投票或者互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：姜璇

聯(lián)系電話：025-68531928

傳 真：025-68531868

電子郵箱：gykj300356@163.com

2、參會費用情況

出席會議股東的食宿費及交通費自理。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事會

2023年 2月 8日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350356，投票簡稱：光一投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年2月24日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年 2月 24日上午 9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

光一科技股份有限公司股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席光一科

附件二

光一科技股份有限公司股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席光一科

2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人（是/否）可以按自己的意思表決。

附件三

光一科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

關鍵詞： 股東大會 光一科技 臨時股東大會