東亞前海證券有限責(zé)任公司
關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成重組上市的核查意見
上海智匯未來醫(yī)療服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬以支付現(xiàn)金的方式向王明悅、亓亮、濟(jì)南駿華收購其所持有的山東瑞福鋰業(yè)有限公司的70.00%股權(quán)。東亞前海證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“東亞前海證券”、“獨(dú)立財務(wù)顧問”）作為上市公司本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規(guī)定，就本次交易是否構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市，進(jìn)行核查并發(fā)表如下意見：一、關(guān)于重組上市的規(guī)定
(資料圖片)
《重組管理辦法》第十三條第一款規(guī)定：上市公司自控制權(quán)發(fā)生變更之日起36 個月內(nèi)，向收購人及其關(guān)聯(lián)人購買資產(chǎn)，導(dǎo)致上市公司發(fā)生以下根本變化情形之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定報經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)：（一）購買的資產(chǎn)總額占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 100%以上；
（二）購買的資產(chǎn)在最近一個會計年度所產(chǎn)生的營業(yè)收入占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告營業(yè)收入的比例達(dá)到100%以上；
（三）購買的資產(chǎn)凈額占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到 100%以上；
（四）為購買資產(chǎn)發(fā)行的股份占上市公司首次向收購人及其關(guān)聯(lián)人購買資產(chǎn)的董事會決議前一個交易日的股份的比例達(dá)到 100%以上；
（五）上市公司向收購人及其關(guān)聯(lián)人購買資產(chǎn)雖未達(dá)到本款第（一）至第（四）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但可能導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化；
（六）中國證監(jiān)會認(rèn)定的可能導(dǎo)致上市公司發(fā)生根本變化的其他情形。
二、本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市
上市公司最近三十六個月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易為支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，不涉及發(fā)行股份，不會導(dǎo)致上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
經(jīng)核查，獨(dú)立財務(wù)顧問認(rèn)為：
本次交易不構(gòu)成《重組辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市情形。
（以下無正文）
