證券代碼：600532 證券簡稱：*ST未來 公告編號：2022-084 上海智匯未來醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年11月30日
(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)世紀大道1788-1800號陸家嘴金控廣場T1樓21層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 24 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 168,834,845 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 32.7157 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長彭澤蔚先生主持，采取現(xiàn)場投票章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，出席4人，獨立董事孫文龍先生因工作原因未出席； 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 財務(wù)總監(jiān)崔紹輝先生因工作原因未出席。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當選 |
| 1.01 | 許高遠 | 165,085,466 | 97.7792 | 是 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
| 1.01 | 許高遠 | 29,943,202 | 88.8717 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：宋國慶、孫琪琦
2、 律師見證結(jié)論意見：
經(jīng)辦律師認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》以及《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效；本次股東大會的決議合法、有效。
特此公告。
上海智匯未來醫(yī)療服務(wù)股份有限公司董事會
2022年12月1日
